证券代码：600256        证券简称：广汇能源       公告编号：2020-015



                       广汇能源股份有限公司
               监事会第七届第二十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2020 年 1 月 8 日以电子邮件和传真方式向各
位监事发出。
    （三）本次监事会于 2020 年 1 月 13 日下午 15：30 在本公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事陈瑞忠以通讯
方式参加本次会议。
    （五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计》，
关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定

                                    1
价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联
监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发
现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2020 年度日常关联交易预
计公告》（公告编号 2020-008）。


    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度以闲置自有资金购买
理财产品的计划》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2020 年度以闲置自有
资金购买理财产品的计划的公告》（公告编号：2020-009）。


    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收款项
的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次核销应收账款的事项符合《企业会计准则》和相关政策
要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成
果。本次核销对公司 2019 年度当期损益产生 193,132.02 元的影响，对公司当
期损益产生影响较小，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次应收账款和其他应收款核销
事项。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收
款项的公告》（公告编号：2020-010）。


                                       2
    （四）审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划（草
案）>及摘要的议案》，关联监事梁逍、王涛、陈瑞忠、周江玉已回避表决，表
决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划（草
案）》及《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）摘要》。（公告
编号：2020-011）。


    （五）审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划实
施考核管理办法>的议案》，关联监事梁逍、王涛、陈瑞忠、周江玉已回避表决，
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划实施
考核管理办法》。




    特此公告。




                                               广汇能源股份有限公司监事会
                                                     二○二〇年一月十四日




                                     3