广汇能源：2020年度日常关联交易预计公告2020-01-14
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2020-008
广汇能源股份有限公司
2020 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
本次关联交易需提交公司股东大会审议。
日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。
日常关联交易对上市公司的影响：公司 2020 年度日常关联交易以市场
价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别
是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产
生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2020 年 1 月 13 日，公司召开了董事会第七届第二十九次会议和监事
会第七届第二十四次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年
度日常关联交易预计》。关联董事吴晓勇、林发现、韩士发、刘常进已回避
表决；关联监事李江红已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、独立董事意见
本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事
认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，
包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。
3、监事会意见
本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合
公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避
表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损
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害上市公司及中小股东利益的情形。
4、审计委员会意见
本次关联交易预计已经公司董事会第七届审计委员会 2020 年第一次临
时会议审议通过，并出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开
的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险
较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，
符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
（二）预计 2020 年度日常关联交易的基本情况
预计总金额
交易类别 关联人名称 交易内容
（万元）
甘肃宏汇能源化工有限公司 采购加氢油及其他 138,800
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司乌
采购原材料 2,700
鲁木齐分公司
新疆化工机械有限公司 采购设备 1,750
汇通信诚租赁有限公司及其分公司 车辆租赁 1,580
采购 新疆大乘网络技术开发有限公司 采购办公设备 750
新疆广汇房地产开发有限公司 房屋租赁 600
新疆新标紧固件泵业有限责任公司 采购设备和材料 380
桂林市广汇泵业有限责任公司 采购设备和材料 180
新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司 车辆租赁 90
小计 146,830
新疆广汇物业管理有限公司 物业费 300
新疆通用机械有限公司 设备维修 150
接受劳务 新疆大酒店有限公司 员工餐费 150
新疆大漠园林艺术有限公司 园林绿化养护服务 50
小计 650
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 包括关联方收取担保费 5,000
担保及利
广汇美国投资集团股份有限公司 内部拆借利息 20
息等
小计 5,020
其他 其他 1,000
合计 153,500
说明：
1、2014 年 5 月公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒
钢集团”）采用共同控制模式设立甘肃宏汇能源化工有限公司（以下简称“宏
汇化工”）与甘肃汇宏能源化工销售有限公司（以下简称“汇宏销售”），双方
各持 50%的股权。其中：宏汇化工由酒钢集团合并财务报表，汇宏销售由广
汇能源合并财务报表；双方约定宏汇化工所有产品均由汇宏销售公司进行包
销。（详情请见公司 2014-039 号公告）
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2、2020 年度公司预计发生日常关联交易金额 153,500 万元人民币,主要
系 2020 年度新增下属子公司汇宏销售向关联方宏汇化工日常采购加氢油及
其他产品等业务所致。
3、2019 年度关联交易执行情况将在公司 2019 年年度报告中详细披露。
4、上述日常关联交易预计为 2020 年度预计总额，在预计总额未突破的
前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。
二、主要关联方介绍和关联关系
1、甘肃宏汇能源化工有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：李保顺
注册资本： 300,000 万元人民币
经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目
不含国家限制经营项目）
住 所：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号
（2）与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其董事的合营公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的化工产品研发能力，公司资产状
况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司甘肃汇宏能源化工销售有限公司预计向该公司采购加氢油及其他共计
138,800 万元。
2、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司
（1）基本情况：
负 责 人：张霄飞
经营范围：机械、设备，车辆配件，建筑和装修材料、矿产品、有色金
属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、
食品；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询，互联
网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务。
营业场所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长沙路 2 号广汇美居物流园
O 座三层一区 0037 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东分公司。
（3）履约能力分析：该公司主要经营机械设备、车辆配件等业务，公司
财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、哈
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密广汇环保科技有限公司预计向该公司采购原材料共计 2,700 万元。
3、新疆化工机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王军
注册资本：6,681.10 万元人民币
经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热
罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体） 化工机械及配件生产、销售；园区内
物业管理（限本企业）；房屋租赁；销售：化工产品、钢材。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公
司财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新
疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司采购设备共计 1,750 万元。
4、汇通信诚租赁有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：黄必胜
注册资本： 356,000 万元人民币
经营范围：汽车销售、配件销售，融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机
电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6 层
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具
有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司等预计向该公司租赁车辆共计 680 万
元。
5、汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司
（1）基本情况：
4
负 责 人：杨帆
经营范围：汽车销售、配件销售，融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机
电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询
除外）。
营业场所： 新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司分公司。
（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司财务状况良好，具
有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司等预计向该公司租赁车辆共计 900 万
元。
6、新疆大乘网络技术开发有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：单文孝
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：计算机网络工程设计、安装；软件开发，信息系统集成服务，
信息技术咨询服务；计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、
办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消防器材及安防设
备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安装及软
件开发经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司、哈密
广汇环保科技有限公司预计向该公司采购办公设备共计 750 万元。
7、新疆广汇房地产开发有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：关峙
注册资本：240,860 万元人民币
经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，
洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理***（依法
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须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的房地产经营治理经验，资产状况
良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、
新疆广汇石油有限公司、新疆广汇化工销售有限公司预计向该公司支付房屋
租赁费共计 600 万元。
8、新疆新标紧固件泵业有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵洪波
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准件、
模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、水暖器材、电
器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及技
术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路 160 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公
司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新
疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司采购设备和材料共计 380 万元。
9、桂林市广汇泵业有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：崔拥政
注册资本：3,087.91 万元人民币
经营范围：泵、阀门制造及销售，机械设备制造及销售；铝合金门窗制
造、安装及销售。房屋、场地租赁，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：桂林市芦笛路 87 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
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（3）履约能力分析：该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经验，公
司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计
向该公司采购设备和材料共计 180 万元。
10、新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司
（1）基本情况：
负 责 人：万平
经营范围：代理母公司委托的相关业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
营业场所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 633 号 6 号楼 153 室
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司分公司。
（3）履约能力分析：该公司主要从事融资租赁、机械设备及汽车备件销
售及租赁业务，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、广汇能源综合物流发展有限
责任公司预计向该公司租赁车辆共计 90 万元。
11、新疆广汇物业管理有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：单文孝
注册资本：500 万元人民币
经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设备管理、
维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售
代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，
非占道停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A 座
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司从事多年的物业管理，有丰富的物业管理经
验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇化工销售有限公司、
新疆广汇石油有限公司预计向该公司支付物业费共计 300 万元。
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12、新疆通用机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：马卫国
注册资本：3,800 万元人民币
经营范围：起重运输机械，压力容器，起重机的安装和改造；物业管理；
金属结构件加工及销售；机械配件加工及销售；房屋租赁；货物与技术的进
出口业务；钢材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司多年从事起重运输机械、压力容器及起重机
的安装和改造等业务，资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公
司支付设备维修费用共计 150 万元。
13、新疆大酒店有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：单文孝
注册资本：600 万美元
经营范围：经营客房出租，附设餐厅、康乐设施、商品零售部。（需国
家专项行政许可项目的，待取得了相关行政许可后，方可从事经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 168 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司多年经营饮食住宿服务业，有丰富的餐饮服
务经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇化工销售有限公司
预计向该公司支付员工餐费共计 150 万元。
14、新疆大漠园林艺术有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：刘金山
注册资本：500 万元人民币
经营范围：花卉，林木育种，育苗种植及销售，园林绿化工程施工、养
护，生态环境治理，园林绿化，生态工程技术咨询服务。
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住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护及生态
环境治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付园林绿化养护
服务费共计 50 万元。
15、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
（1）基本情况
法定代表人：孙广信
注册资本：517,144.8010 万元人民币
经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保
锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技
产品开发；会展服务；机械设备、车辆配件、建筑和装修材料的销售（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路 2 号（广
汇美居物流园）
（2）与本公司的关联关系：本公司之控股股东。
（3）履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：新疆广汇实业投资(集团)有限责
任公司和其所属公司向公司及下属子公司提供融资担保，2020 年度本公司及
下属子公司预计向该公司支付担保费用共计 5,000 万元。
16、广汇美国投资集团股份有限公司
（1）基本情况：
注册资本：38,289.80 美元
经营范围：油气资源开发、房地产开发、投资、贸易等。
住 所：美国特拉华州
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司主要经营油气资源和房地产开发等业务，公
司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2020 年度本公司及本公司控股
子公司新疆广汇石油有限公司预计向该公司收取内部拆借利息共计 20 万元。
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三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联
交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：
1、租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋租赁、
汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依
据签订相关合同；
2、从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采取公
开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并通过
对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与投标
的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境，如果中标的是关联方，公
司严格按照中标结果与其签订相关合同；
3、接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，在遵
循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最终商
议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定。
公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单项关联
交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经
常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关
联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，
同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利
于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本
公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，
经营成果没有影响。
3、公司 2020 年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损
害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司
的持续经营能力产生影响。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二〇年一月十四日
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