证券代码：600256          证券简称：广汇能源       公告编号：2020-013


                        广汇能源股份有限公司
                      关于公司独立董事变动的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董
事胡本源先生提交的书面辞职报告。胡本源先生因连续任职 6 年已期满，现向
公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时相应辞去公司审计委员会主任委
员职务，提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后胡本
源先生将不再担任公司任何职务。
    根据《公司章程》及相关规定，胡本源先生辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。此次胡本源先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会
影响公司董事会和公司经营工作的正常运行。
    公司董事会对胡本源先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢！
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司董事会提名委员会议事规
则》的有关规定，经公司监事会书面提名推荐，并经公司董事会第七届提名委
员会 2020 年第一次会议审议通过，同意提名谭学先生为公司董事会独立董事候
选人，任期至公司第七届董事会届满。
    公司独立董事对提名独立董事候选人的事项发表了独立意见，具体内容详
见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限
公司独立董事关于公司董事会第七届第二十九次会议相关事项的独立意见》。
    谭学先生简历详见附件。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                           广汇能源股份有限公司董事会
                                                 二○二〇年一月十四日
                                     1
   附件：


                  独立董事候选人谭学先生简历

   谭学，男，1981 年 2 月出生，本科学历，注册会计师。现任天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）合伙人、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
独立董事。曾任赤峰富龙热电股份有限公司财务管理部副主任、赤峰双百财务
咨询服务有限责任公司主管会计、赤峰广通房地产开发有限公司主管会计。




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