证券代码：600256     证券简称：广汇能源   公告编号：2020-018


               广汇能源股份有限公司
     关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
     股东大会召开日期：2020年2月5日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

     一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2020 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2020 年 2 月 5 日 16 点 00 分
    召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室。
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 5 日
                       至 2020 年 2 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
      投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
      实施细则》等有关规定执行。
          （七）涉及公开征集股东投票权
          无。

          二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
 1      广汇能源股份有限公司 2020 年度投资框架与融资计划         √
 2      广汇能源股份有限公司 2020 年度对外担保计划               √
 3      广汇能源股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计           √
        广汇能源股份有限公司 2020 年度以闲置自有资金购买理       √
 4
        财产品的计划
        广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收款项的         √
 5
        议案
        关于《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划（草       √
 6
        案）》及摘要的议案
        关于《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划实施       √
 7
        考核管理办法》的议案
        广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办         √
 8
        理 2020 年员工持股计划相关事宜的议案
 9      广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案               √
 10     广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案           √
        广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款         √
 11
        的议案
        广汇能源股份有限公司关于增补内部问责委员会成员的         √
 12
        议案


         1、各议案已披露的时间和披露媒体
          第 1-10 项议案已经公司董事会第七届第二十九次会议、监事会
第七届第二十四次会议审议通过，第 11 项议案已经公司董事会第七
届第三十次会议审议通过，第 12 项议案已经公司董事会第七届第二
十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日、2020
年 1 月 21 日、2019 年 10 月 23 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
   2、特别决议议案：6、7、8、11
   3、对中小投资者单独计票的议案：1-12
   4、涉及关联股东回避表决的议案：3、6、7、8
     应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司及其一致行动人华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划、参
与公司员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其他核心员工等
自然人股东。
   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

     三、股东大会投票注意事项
     （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
     （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
     （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别       股票代码     股票简称         股权登记日
      Ａ股         600256     广汇能源           2020/1/23
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四） 其他人员。

    五、会议登记方法
    （一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份
证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定
代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司
公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
    （二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人
持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代
理人身份证办理登记；
    （三）登记时间： 2020 年 1 月 31 日、2 月 1 日北京时间 10：
00-18：00；
    （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
    （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地
邮戳日不晚于 2020 年 2 月 1 日 18:00 时）。

    六、其他事项
    （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理。
    （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部。
    邮政编码：830002
    联系人：董事会秘书 倪娟
    电话：0991-3759961，0991-3762327
    传真：0991-8637008
    特此公告。
                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                            2020 年 1 月 21 日
附件：授权委托书

                            授权委托书
广汇能源股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2
月 5 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称                             同意 反对   弃权
       广汇能源股份有限公司 2020 年度投资框架与融资
 1
       计划
 2     广汇能源股份有限公司 2020 年度对外担保计划
       广汇能源股份有限公司 2020 年度日常关联交易预
 3
       计
       广汇能源股份有限公司 2020 年度以闲置自有资金
 4
       购买理财产品的计划
       广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收
 5
       款项的议案
       关于《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计
 6
       划（草案）》及摘要的议案
       关于《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计
 7
       划实施考核管理办法》的议案
       广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董
 8
       事会办理 2020 年员工持股计划相关事宜的议案
 9     广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案

       广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的
 10
       议案
       广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分
 11
       条款的议案
       广汇能源股份有限公司关于增补内部问责委员会
 12
       成员的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                     委托日期：    年 月 日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。