证券代码：600256       证券简称：广汇能源     公告编号：2020-016



                广汇能源股份有限公司
          董事会第七届第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2020 年 1 月 17 日以电子邮件和传
真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2020 年 1 月 20 日以紧急通讯方式召开；应
收到《议案表决书》10 份，实际收到有效《议案表决书》10 份。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>
部分条款的议案》，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的 2020-017 号《广汇能源股份有限公司关于修
改<公司章程>部分条款的公告》。

    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权
0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的 2020-018 号《广汇能源股份有限公司关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                      二○二〇年一月二十一日