证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2020-023


             广汇能源股份有限公司
  2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年员工持股
计划第一次持有人会议通知已于 2020 年 1 月 23 日发出。根据国家对
新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求，疫情期间不举办
大规模集中现场会议，本次会议于 2020 年 2 月 5 日以通讯和现场相
结合的方式召开。本次会议应参会持有人 93 名，实际参会 93 名，代
表员工持股计划份额 8,070,000 份，占公司 2020 年员工持股计划总
份额的 100%。本次会议的召集、召开以及表决符合公司 2020 年员工
持股计划等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议决议内容
如下：

    一、审议通过了《关于公司<2020 年员工持股计划实施考核管理
办法>的议案》。
    《关于<广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划实施考核
管理办法>的议案》已于 2020 年 1 月 13 日经公司董事会第七届第二
十九次会议、监事会第七届第二十四次会议审议通过，并于 2020 年
2 月 5 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详
见公司 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划实施考核管理办
法》。
    表决结果：同意 8,070,000 份，反对 0 份，弃权 0 份。
    二、审议通过了《关于设立公司 2020 年员工持股计划管理委员
会的议案》。
    公司 2020 年员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，
切实维护员工持股计划持有人的合法权益，是员工持股计划的日常管
理机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理
委员会委员的任期与公司 2020 年员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意 8,070,000 份，反对 0 份，弃权 0 份。


    三、审议通过了《关于选举公司 2020 年员工持股计划管理委员
会委员的议案》。
    同意选举梁逍先生、倪娟女士、王国林先生为公司 2020 年员工
持股计划管理委员会委员，其中：梁逍先生为管理委员会主任，任期
与公司 2020 年员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意 8,070,000 份，反对 0 份，弃权 0 份。


    四、审议通过了《关于授权公司 2020 年员工持股计划管理委员
会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
    同意授权 2020 年员工持股计划管理委员会的相关事项，包括：
    （一）负责召集持有人会议；
    （二）员工持股计划的日常管理；
    （三）代表全体持有人授权管理委员会主任行使股东权利；
    （四）经持有人会议授权，办理员工持股计划所持股份的股权质
押事宜；
    （五）办理持股计划所购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜；
    （六）管理员工持股计划利益分配，在本次员工持股计划终止时
对计划资产进行清算；
   （七）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股
或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
   （八）办理员工持股计划份额的继承、赎回事宜登记；
   （九）持有人会议授权的其他职责；
   （十）授权公司证券部、综合部管理员工持股计划具体事宜。
   表决结果：同意 8,070,000 份，反对 0 份，弃权 0 份。


   特此公告。



                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年二月六日