证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2020-022
广汇能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 2 月 5 日
（二）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（三）现场会议召开的时间：2020 年 2 月 5 日 16 点 00 分
现场会议召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27
楼会议室
（四）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 5 日 至 2020 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
（五）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,074,924,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 45.4689
（六）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴晓勇先生主持。
（七）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求，
疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、监事
及高级管理人员以通讯方式参会。
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，其中：董事林发现、韩士
发、刘常进、李丙学、王志辉以通讯方式出席本次会议；独立董事马
凤云、孙积安、潘晓燕以通讯方式出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事李江红、王涛、
陈瑞忠、周江玉以通讯方式出席本次会议。
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；其他部分高
级管理人员以通讯方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度投资框架与融资
计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,072,597,879 99.9243 1,853,700 0.0603 473,300 0.0154
2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度对外担保计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,046,757,060 99.0840 27,963,819 0.9094 204,000 0.0066
3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度日常关联交易预
计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,573,227 83.0719 25,588,619 16.7942 204,000 0.1339
4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度以闲置自有资金
购买理财产品的计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,055,103,233 99.3554 19,562,646 0.6362 259,000 0.0084
5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收
款项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,072,265,979 99.9135 2,276,300 0.0740 382,600 0.0125
6、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计
划（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,038,038,737 98.8004 12,288,242 0.3996 24,597,900 0.8000
7、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计
划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,037,803,037 98.7927 12,523,942 0.4073 24,597,900 0.8000
8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董
事会办理 2020 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,037,832,037 98.7937 12,523,942 0.4073 24,568,900 0.7990
9、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,072,234,911 99.9125 2,132,668 0.0694 557,300 0.0181
10、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,072,493,879 99.9209 1,853,700 0.0603 577,300 0.0188
11、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部
分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,072,513,879 99.9216 1,853,700 0.0603 557,300 0.0181
12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补内部问责委员会
成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,071,952,079 99.9033 1,853,700 0.0603 1,119,100 0.0364
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广汇能源股份有限公司
1 2020 年度投资框架与融资 530,897,308 99.5636 1,853,700 0.3476 473,300 0.0888
计划
广汇能源股份有限公司
2 505,056,489 94.7175 27,963,819 5.2443 204,000 0.0382
2020 年度对外担保计划
广汇能源股份有限公司
3 2020 年度日常关联交易预 115,931,689 81.8009 25,588,619 18.0552 204,000 0.1439
计
广汇能源股份有限公司
4 2020 年度以闲置自有资金 513,402,662 96.2827 19,562,646 3.6687 259,000 0.0486
购买理财产品的计划
广汇能源股份有限公司关
5 于子公司核销部分应收款 530,565,408 99.5013 2,276,300 0.4269 382,600 0.0718
项的议案
关于《广汇能源股份有限公
6 司 2020 年员工持股计划（草 504,823,166 94.6737 12,288,242 2.3045 16,112,900 3.0218
案）》及摘要的议案
关于《广汇能源股份有限公
7 司 2020 年员工持股计划实 504,587,466 94.6295 12,523,942 2.3487 16,112,900 3.0218
施考核管理办法》的议案
8 广汇能源股份有限公司关 504,616,466 94.6349 12,523,942 2.3487 16,083,900 3.0164
于提请股东大会授权董事
会办理 2020 年员工持股计
划相关事宜的议案
广汇能源股份有限公司关
9 530,534,340 99.4955 2,132,668 0.4000 557,300 0.1045
于增补公司董事的议案
广汇能源股份有限公司关
10 于更换公司独立董事的议 530,793,308 99.5441 1,853,700 0.3476 577,300 0.1083
案
广汇能源股份有限公司关
11 于修改《公司章程》部分条 530,813,308 99.5478 1,853,700 0.3476 557,300 0.1046
款的议案
广汇能源股份有限公司关
12 于增补内部问责委员会成 530,251,508 99.4425 1,853,700 0.3476 1,119,100 0.2099
员的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、4、5、9、10、12 均由出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 6、7、8、11 均由出席本
次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过,且参
与公司员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其他核心员工等
自然人股东已对议案 6、7、8 回避表决；议案 3 在关联股东新疆广汇
实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人华龙证券金智汇 31
号集合资产管理计划回避表决的情况下,由出席本次会议的非关联股
东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2020 年 2 月 6 日
