证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2020-050
广汇能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广
场 43 楼 9 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
3,065,527,754
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.3525
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴晓勇先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：董事韩士发、刘常
进、李丙学、孙彬、王志辉以通讯方式出席本次会议；独立董事潘晓
燕、谭学以通讯方式出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事陈瑞忠以通讯方
式出席本次会议。
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟以通讯方式出席本次会议；
副总经理、财务总监马晓燕及融资总监王军列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,058,683,934 99.7768 4,491,900 0.1465 2,351,920 0.0767
2、议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,058,580,734 99.7734 4,595,100 0.1499 2,351,920 0.0767
3、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,058,580,734 99.7734 4,711,580 0.1537 2,235,440 0.0729
4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,058,925,134 99.7846 4,518,540 0.1474 2,084,080 0.0680
5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,057,861,774 99.7499 7,665,980 0.2501 0 0
6、议案名称：公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,059,043,934 99.7885 4,082,700 0.1332 2,401,120 0.0783
7、议案名称：关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励
计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,061,043,914 99.8537 4,093,700 0.1335 390,140 0.0128
8、议案名称：关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报
规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,060,817,214 99.8463 4,710,540 0.1537 0 0
9、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,058,683,934 99.7768 4,491,900 0.1465 2,351,920 0.0767
10、议案名称：关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动
资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、日常经营暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,618,181 96.9570 4,082,700 2.8557 267,840 0.1873
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
2,434,059,033 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普通
562,708,447 100.0000 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普
61,094,294 88.8511 7,665,980 11.1489 0 0
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 37,984,991 97.3234 1,044,640 2.6766 0 0
股东
市值 50 万以上
23,109,303 77.7289 6,621,340 22.2711 0 0
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 公司 2019 年度利润分配预案 623,802,741 98.7860 7,665,980 1.2140 0 0
公司 2019 年年度报告及 2019 年年
6 624,984,901 98.9732 4,082,700 0.6465 2,401,120 0.3803
度报告摘要
关于终止实施 2018 年限制性股票
7 与股票期权激励计划并回购注销相 626,984,881 99.2899 4,093,700 0.6483 390,140 0.0618
关限制性股票及股票期权的议案
8 关于制定公司未来三年（2020-2022 626,758,181 99.2540 4,710,540 0.7460 0 0
年）股东回报规划的议案
关于前次募集资金使用情况专项报
9 624,624,901 98.9162 4,491,900 0.7113 2,351,920 0.3725
告的议案
关于中国进出口银行新疆分行授信
广汇集团流动资金贷款专项用于支
10 138,618,181 96.9570 4,082,700 2.8557 267,840 0.1873
持公司下属子公司天然气进口业
务、日常经营暨关联交易的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6、8、9 均由出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 7 由出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，且参与本次股权
激励计划的董事、高级管理人员、核心管理人员、骨干业务人员已回
避表决；议案 10 在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公
司及其一致行动人华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划回避表决
的情况下,由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2020 年 5 月 16 日