证券代码：600256       证券简称：广汇能源     公告编号：2020-058



               广汇能源股份有限公司
         董事会第七届第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件和传
真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2020 年 6 月 10 日以通讯方式召开；应收到
《议案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于延长公开发行 A
股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，表决结果：同意 11
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2020-059 号《广汇能源股份有限公司关
于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期
限的公告》。
    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效
期延期的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2020-059 号《广汇能源股份有限公司关
于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期
限的公告》。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司之全资子公司 GHAE
公司拟取得广汇集团专项资金借款用于建设 Blue Valley200MW 光伏
项目暨关联交易的议案》，关联董事吴晓勇、林发现、韩士发、刘常
进、孙彬已回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2020 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2020-060 号《广汇能源股份有限公司之
全资子公司 GHAE 公司拟取得广汇集团专项资金借款用于建设 Blue
Valley200MW 光伏项目暨关联交易的公告》。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020
年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020
年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司 2020 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2020-061 号《广汇能源股份有限公司关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                   广汇能源股份有限公司董事会
                                         二○二〇年六月十二日