证券代码：600256        证券简称：广汇能源            公告编号：2020-066

                 广汇能源股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
    （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广
场 27 楼会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            3,070,438,534

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              46.0923


    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴晓勇先生主持。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：董事林发现、韩士
发、刘常进、李丙学、王志辉以通讯方式出席本次会议；独立董事谭
学以通讯方式出席本次会议。
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事李江红、陈瑞忠
以通讯方式出席本次会议。
    3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
    1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于延长公开发行 A 股可
转换公司债券股东大会决议有效期的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

 股东类型              同意                       反对              弃权

                票数          比例（%）    票数          比例    票数       比例

                                                         （%）              （%）

   A股      3,070,184,904 99.9917         253,630    0.0083             0          0


  2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效期延期
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

 股东类型              同意                       反对              弃权

                票数          比例（%）    票数          比例    票数       比例

                                                         （%）              （%）

   A股      3,070,184,904 99.9917         253,630    0.0083             0          0



  3、议案名称：广汇能源股份有限公司之全资子公司 GHAE 公司拟
取得广汇集团专项资金借款用于建设 Blue Valley200MW 光伏项目暨
关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
              股东类型                  同意                       反对                  弃权

                                 票数          比例（%）    票数          比例       票数       比例

                                                                          （%）                 （%）

                A股       143,536,735 97.0633 4,342,766                   2.9367            0          0



            （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                               同意                         反对                  弃权
议案
              议案名称                                                                              比例
序号                                    票数          比例（%）      票数          比例（%） 票数
                                                                                                    （%）
       广汇能源股份有限公司关
       于延长公开发行 A 股可转
1                                 634,095,333         99.9600        253,630        0.0400        0     0.0000
       换公司债券股东大会决议
       有效期的议案
       广汇能源股份有限公司关
       于提请股东大会授权董事
2      会全权办理本次公开发行     634,095,333         99.9600        253,630        0.0400        0     0.0000
       A 股可转换公司债券相关
       事宜有效期延期的议案
       广汇能源股份有限公司之
       全资子公司 GHAE 公司拟
       取得广汇集团专项资金借
3                                 141,506,197         97.0224      4,342,766        2.9776        0     0.0000
       款 用 于 建 设 Blue
       Valley200MW 光伏项目暨
       关联交易的议案



                （三）关于议案表决的有关情况说明
                议案 1、2 均由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
            决权的 2/3 以上通过；议案 3 在关联股东新疆广汇实业投资（集团）
            有限责任公司及其一致行动人华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计
            划回避表决的情况下,由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
            所持有效表决权的过半数通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
    律师：张云栋、薛玉婷
    2、律师见证结论意见：
    本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。

    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、本所要求的其他文件。




                                       广汇能源股份有限公司
                                             2020 年 6 月 30 日