证券代码：600256       证券简称：广汇能源       公告编号：2020-076


                     广汇能源股份有限公司
             监事会第七届第二十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2020 年 7 月 23 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2020 年 7 月 28 日以通讯方式召开；应收到《议案表
决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投
资项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的闲
置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议批准之日起
不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
    监事会认为，该事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和公司募集资金管理办法的规定，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有
助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 7 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-075 号）。


     特此公告。



                                           广汇能源股份有限公司监事会
                                                二○二〇年七月二十九日




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