广汇能源股份有限公司
 独立董事关于公司董事会第七届第三十五次会议相
               关事项的独立意见

一、关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的独立意见
    广汇能源股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会已
任期届满。公司于2020年10月9日召开董事会第七届第三十五次会议，
审议《广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议
案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》等相关制度的要求，我们作为公司的独立董事， 对
公司第八届董事会非独立董事候选人的资格进行了核查与落实，现基
于独立判断，发表意见如下：
    1、公司本次董事候选人的提名与表决程序符合《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关
规定。
    2、在对所有董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼
职等情况了解的基础上，我们认为公司本次提名的所有董事候选人均
具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监
会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。因此，
我们同意提名林发现、韩士发、梁逍、倪娟、马晓燕、刘常进、谭柏、
周江玉为公司第八届董事会董事候选人。

二、关于提名独立董事候选人的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》
等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，经审阅
提交本次会议的相关议案及独立董事候选人的个人简历和相关资料
后认为：独立董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定的
要求，同意本次董事会独立董事候选人提名。

                                    独立董事：马凤云 孙积安
                                              潘晓燕 谭 学
                                            2020 年 10 月 9 日