证券代码：600256            证券简称：广汇能源          公告编号：2020-091


                      广汇能源股份有限公司
              关于修改《公司章程》部分条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
  连带责任。


    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日召开董
事会第七届第三十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<
公司章程>部分条款的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟将《公司章程》
中部分条款与会议议事规则所涉相关内容保持表述一致，现特对《公司章程》
部分内容进行修订，具体内容详见下列《公司章程 2020 年 2 月 5 日修订与 2020
年 10 月 9 日修订对照表》。


         2020 年 2 月 5 日修订                        2020 年 10 月 9 日修订
                                             第一百一十四条 董事会每年至少召开两
                                        次会议，由董事长召集。 董事会召开定期会议

    第一百一十四条      董事会每年至少 的，应当在会议召开前十日通知全体董事和监
召开两次会议，由董事长召集，于会议召 事；董事会召开董事会临时会议的，应当在会
开 10 日以前书面通知全体董事和监事。    议召开前五日通知全体董事和监事，但在特殊
                                        或紧急情况下召开的董事会临时会议及以通讯
                                        方式表决的董事会临时会议除外。




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                                                   第一百四十五条   监事会每 6 个月至少召
                                            开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会
                                            议。监事会召开定期会议的，应当在会议召开
       第一百四十五条   监事会每 6 个月至
                                            十日前将监事会会议的书面通知以《公司章程》
少召开一次会议。监事可以提议召开临时
                                            规定的方式通知全体监事。召开监事会临时会
监事会会议。
                                            议的，一般应当在会议召开前五日通知全体监
    监事会决议应当经半数以上监事通
过。                                        事。但在特殊或紧急情况下召开的监事会临时
                                            会议及以通讯方式表决的监事会临时会议除
                                            外。
                                                监事会决议应当经半数以上监事通过。




   本次修改《公司章程》部分条款的事项尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。



                                                         广汇能源股份有限公司董事会
                                                                二○二〇年十月十二日




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