广汇能源：2020年第四次临时股东大会会议材料2020-10-20
（证券代码：600256）
广汇能源股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会
会议材料
二○二〇年十月二十七日
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广汇能源股份有限公司（600256）
目 录
广汇能源股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议议程.............. 3
广汇能源股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议须知.............. 5
广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案 ..... 6
广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案 ....... 9
广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 12
广汇能源股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 14
广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案 .... 16
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广汇能源股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议议程
会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2020 年 10 月 27 日（星期二）下午 16 点 30 时
网络投票时间：2020 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会
议室
现场会议主持人：董事长吴晓勇先生
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
会议议程：
一、 董事长吴晓勇先生宣布会议开始。
二、 董事会秘书宣布会议须知。
三、 主持人宣布出席现场股东大会的股东情况。
四、 选举监票员和计票员。
五、 审议提案：
1、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独
立董事的议案》。
2、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立
董事的议案》。
3、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职
工代表监事的议案》。
4、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于修订<公司股东大会议
事规则>的议案》。
5、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分
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条款的议案》。
六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进
行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读广汇能源股份有限公司二〇二〇年第四次临时股东大会
决议。
十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司二〇二〇年第四次临时
股东大会决议”上签字。
十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十三、主持人讲话并宣布会议结束。
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2020 年第四次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2020年第四次
临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股
东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知
通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业执
照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、
持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托
书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会
的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的
权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人
许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明
扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场
进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进
行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票
员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，
并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股
东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请
列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰
大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报
告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股
东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：
0991-3759961、3762327。
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广汇能源股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会材料之一
广汇能源股份有限公司
关于董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及授权代表：
公司第七届董事会已任期届满。根据《公司法》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司董事选任与行为指引》和本公司《章程》规定，经公司董事会第七届
提名委员会 2020 年第三次临时会议、董事会第七届第三十五次会议审
议通过，同意提名林发现、韩士发、梁逍、倪娟、马晓燕、刘常进、谭
柏、周江玉为公司第八届董事会非独立董事候选人。
公司第七届董事会非独立董事在任职期间认真履行职责，积极为公
司长远发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能
够勤勉尽责，充分发挥各自的专业知识和经验，为公司决策与执行起到
良好的表率作用。在此，我代表公司董事会向全体董事表示衷心的感谢！
第八届董事会非独立董事候选人共 8 名，人数超过《公司章程》规
定的非独立董事人选，因此，股东大会表决时将采用累积投票制，实行
差额选举。
上述议案，请予审议。
附：非独立董事候选人简历
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二○二○年十月二十七日
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非独立董事候选人简历
林发现 男，1963 年 4 月出生，中共党员，毕业于郑州工学院化工
系，教授级高级工程师，通过 2016 年度新疆维吾尔自治区高层次人才
引进工程创新型人才的评选，获得政府拨付专项资金支持。现任公司第
七届董事会董事、总经理，辽宁广汇有机硫化工研究院院长，新疆维吾
尔自治区石油和化学工业协会会长，新疆大学化学化工学院教授、博士
研究生导师。曾任公司第六届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资
（集团）有限责任公司董事、副总裁，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任
公司董事长，新疆富蕴广汇新能源有限公司董事长，新疆富蕴广汇清洁
能源开发有限公司董事长，新疆广汇新能源有限公司董事长，新疆广汇
陆友硫化工有限公司董事长，河南开祥化工有限公司董事长、总经理，
兼义马煤业集团股份有限公司化工事业部部长，河南省煤气集团义马气
化厂厂长，河南省化工厅中大工程监理公司常务副总经理，安阳化肥厂
技术员、工程师、副主任、厂长助理、跨地区承包经营双阳化肥厂厂长，
安阳化肥厂副厂长，安阳化学工业集团董事、党委委员、副总经理。
韩士发 男，1962 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程
师。现任公司第七届董事会董事、副总经理，新疆广汇哈密物流有限公
司董事长，伊吾广汇矿业有限公司执行董事，伊吾广汇能源物流有限公
司执行董事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总
裁，公司第五届、第六届董事会董事、副总经理，新疆广汇液化天然气
发展有限责任公司董事长、总经理，新疆广汇新能源有限公司副总经理。
梁 逍 男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历，中国注册
会计师。现任公司第七届监事会主席，党委书记。曾任新疆维吾尔自治
区国土资源厅机关服务中心主任兼办公室副主任；新疆维吾尔自治区国
土资源厅财务处副处长、审计处副处长，财务处主任科员，新疆维吾尔
自治区林业厅天保中心财务副科长、科长，新疆维吾尔自治区林业厅办
公室财务科主管会计。
倪 娟 女，1975 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。现任公
司第七届董事会秘书、副总经理，新疆红淖三铁路有限公司监事，新疆
广汇丝路文化旅游投资有限公司执行董事，新疆上市公司协会第三届理
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事会副会长，新疆上市公司协会董秘委员会常委、主任委员。曾任公司
第五届、第六届董事会秘书、副总经理，新疆广汇新能源有限公司董事，
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司战略运营部部长、副部长、企业
文化工作部部长、按揭部副部长。
马晓燕 女，1970 年 11 月出生，中共党员，大专学历。现任公司
副总经理、财务总监。曾任公司财务副总监，新疆广汇液化天然气发展
有限责任公司财务总监、财务副总监、财务部部长。
刘常进 男，1964 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，教授级高
级工程师。现任公司第七届董事会董事，新疆广汇新能源有限公司董事
长。曾任公司第六届董事会董事，新疆广汇新能源有限公司总经理，永
城煤电集团子公司董事长、总经理。
谭 柏 男，1980 年 10 月 7 日出生，中共党员，本科学历。现任
广汇能源综合物流发展有限公司董事长、广汇国际天然气贸易有限责任
公司执行董事。曾任广汇能源综合物流发展有限公司党支部书记、新疆
广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理、广汇国际天然气贸易有限
责任公司总经理。
周江玉 男，1973 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。现任公
司第七届监事会监事，新疆广汇化工销售有限公司执行董事、总经理。
曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司党委书记，新疆疆草生态科
技有限公司总经理，新疆福海县委副书记、政府常务副县长、县委政法
委副书记，新疆福海县委委员、常委、组织部部长（期间曾兼任褔海县
齐干吉迭乡党委书记），新疆阿勒泰地区发展和改革委员会党组成员、
副主任，新疆富蕴县发展计划委员会党组成员、副书记、主任兼物价局
局长。
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2020 年第四次临时股东大会材料之二
广汇能源股份有限公司
关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及授权代表：
公司第七届董事会已任期届满。根据《公司法》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司董事选任与行为指引》和本公司《章程》规定，经公司董事会第七届
提名委员会 2020 年第三次临时会议、董事会第七届第三十五次会议审
议通过，同意提名马凤云、孙积安、谭学、蔡镇疆为公司第八届董事会
独立董事候选人。
公司第七届董事会独立董事在任职期间能够通过各自的专业技能
和丰富经验助力公司决策，能够发挥专业特长，加强董事会决策的科学
性和正确性，以各自的专业知识及独立判断为公司发展提供建设性的意
见，协助管理层进行生产经营活动，进一步提高公司的决策水平，为释
放公司业绩和提升公司价值做出了应有的贡献。在此，我代表公司董事
会向全体独立董事表示衷心的感谢！
上述议案，请予审议。
附：独立董事候选人简历
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独立董事候选人简历
马凤云 女，1955 年 2 月出生，教授，博士生导师，化学工程与技
术学科带头人，享受国务院政府特贴专家，新疆有突出贡献优秀专家，
自治区先进工作者，美国 Tufts 大学访问科学家。多年从事新疆煤质分
类与煤炭加氢液化、煤/油共炼、煤溶解、煤沥青改质和水力空化强化
低碳芳烃歧化、烷基化、羟基化等制备精细芳香化学品等，主持和完成
国家自然基金、“863”计划、自治区国际合作、重点研发、高技术等
项目 80 余项，发表论文 230 余篇，取得科技成果 8 项，授权国家发明
专利 30 余件，获自治区科技进步一等奖 1 次，二等奖、三等奖和教学
成果二等奖分别各 2 次，自治区优秀科技工作者二等奖，中国百名优秀
青年和新疆十大杰出青年科技创业奖，自治区优秀学术论文一等奖 2
次、二等奖 5 次和三等奖 4 次。现任公司第七届董事会独立董事，中国
科学院新疆理化所客座研究员，哈萨克斯坦国卡拉干达大学特聘教授，
新疆维吾尔自治区党委、人民政府专家顾问团工业组专家顾问，新疆石
油和化学工业协会秘书长，新疆现代煤化工产业技术创新战略联盟秘书
长，新疆化工学会副理事长，国家禁化武履约专家，国家西北地区环境
应急咨询专家，新疆煤炭清洁转化与化工过程新疆重点实验室主任，国
家英汉双语教学示范课程、自治区精品课程《化工原理》建设负责人，
新疆重点产业紧缺人才专业《能源化学工程》建设负责人。曾任公司第
六届董事会独立董事。
孙积安 男，1955 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，高级经
济师。现任公司第七届董事会独立董事，新疆银行股份有限公司独立董
事，具备银行业 34 年的工作经验，熟悉银行各项业务的操作和管理，
熟悉并擅长财务核算、资金运作、风险管理、内部控制、审计检查及信
贷等方面的业务。曾任公司第六届董事会独立董事，中国建设银行新疆
分行资深专员，中国建设银行甘肃总审计师兼总审计室主任，中国建设
银行新疆总审计师兼总审计室主任，中国建设银行乌鲁木齐市支行计划
信贷科副科长，区分行办公室主任科员、筹集资金处副处长、计划资金
处副处长、筹集资金处处长、计划财务处处长。
谭 学 男，1981 年 2 月出生，本科学历，中国注册会计师，中
级会计师。现任公司第七届董事会独立董事、天职国际会计师事务所（特
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殊普通合伙）合伙人、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董
事。曾任赤峰富龙热电股份有限公司财务管理部副主任、赤峰双百财务
咨询服务有限责任公司主管会计、赤峰广通房地产开发有限公司主管。
蔡镇疆 男，1973 年 5 月出生，中共党员，经济法博士，新疆大学
法学院副教授，硕士生导师。国家知识产权培训基地（新疆）基地负责
人，武汉大学网络治理研究院（新疆）分院研究员，中国商业法研究会
理事，新疆法学会会员，乌鲁木齐仲裁委仲裁员。曾担任钦州仲裁委仲
裁员、乌鲁木齐市中级人民法院案件审理评析专家，新疆诚和诚律师事
务所律师。
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广汇能源股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会材料之三
广汇能源股份有限公司
关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海
证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，公司第七届
监事会任期已届满。经公司监事会第七届第二十九次会议审议通过，同
意提名王国林、李江红、李旭、骆志坚为公司第八届监事会非职工代表
监事候选人；另外，公司职工代表大会民主选举王林、陈瑞忠为公司第
八届监事会职工代表监事。
公司第七届监事会成员在任职期间认真履行职责，在维护公司利
益、维护投资者合法权益、搞好公司法人治理结构，促进公司依法规
范运作等方面发挥了应有的职能作用。我代表公司监事会向第七届监
事会成员表示衷心的感谢！
第八届监事会非职工代表监事候选人共4名，人数超过《公司章程》
规定的非职工代表监事人选，因此，股东大会表决时将采用累积投票
制，实行差额选举。
上述议案，请予审议。
附件：1、非职工代表监事候选人简历。
2、职工代表监事简历。
广汇能源股份有限公司
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广汇能源股份有限公司（600256）
附件1、非职工代表监事候选人简历
王国林 男，1964年11月出生，中共党员，本科学历，法律专业。
现任新疆广汇液化天然气发展有限公司党委书记。曾任伊吾广汇矿业
有限公司党委书记，新疆红淖三铁路有限公司党委书记，新疆富蕴广
汇新能源有限公司综合部部长、副部长。
李江红 女，1974年6月出生，大专学历，中级会计师。现任公司
第七届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司监事、
财务副总监、财务管理中心总经理。曾任新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司财务部部长、副部长、部长助理。
李 旭 男，1984年9月出生，本科学历，会计学专业，中级审计
师。现任公司审计督察部部长。曾任新疆天润乳业股份有限公司审计
部部长；新疆特变电工集团有限公司外派财务部长，审计部副部长。
骆志坚 男，1970年4月出生，中共党员，本科学历，助理政工师。
现任伊吾广汇矿业有限公司党委书记。曾任新疆广汇陆友硫化工有限
公司党支部书记，新疆富蕴乌河水务有限公司总经理、副总经理，富
蕴县天德建筑工程有限责任公司总经理，福海县福山新型建筑材料有
限公司总经理，新疆屯河富蕴水泥公司行政办主任。
附件2、职工代表监事简历
王 林 男，1966年2月出生，中共党员，大专学历。现任新疆广
汇新能源有限公司党委书记、工会主席。曾任阿勒泰人力资源和社会
保障局党委委员、副局长，社会保险管理局副局长，阿勒泰劳动和社
会保障局医疗生育保险科科长，阿勒泰卫生局副主任，阿勒泰妇幼保
健院干事。
陈瑞忠 男，1965年11月出生，中共党员，大专学历，工程师。现
任公司第七届监事会监事，广汇能源综合物流发展有限责任公司党支
部书记、副总经理。曾任公司总经理助理、招投标采购中心主任，新
疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司副总经理、党总支书记，公司第三
届、第五届、第六届监事会监事，新疆广汇液化天然气发展有限责任
公司副总经理、新疆广汇新能源有限公司副总经理。
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广汇能源股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会材料之四
广汇能源股份有限公司
关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《股
东大会议事规则》部分条款进行细化，拟修订内容详见附件《公司股东
大会议事规则 2014 年 8 月 15 日修订与 2020 年 10 月 9 日修订对照表》。
上述议案，请予审议。
附件 1：《公司股东大会议事规则 2014 年 8 月 15 日修订与 2020
年 10 月 9 日修订对照表》。
附件 2：《广汇能源股份有限公司股东大会议事规则》。（详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
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附件：
公司股东大会议事规则修订对照表
2014 年 8 月 15 日修订 2020 年 10 月 9 日修订
第九条 股东大会分为年度股东大 第九条 股东大会分为年度股东大
会和临时股东大会。 会和临时股东大会。召集人将在年度股
东大会召开 20 日前以公告方式通知各
股东，临时股东大会将于会议召开 15
日前以公告方式通知各股东。
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广汇能源股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会材料之五
广汇能源股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟将《公司章程》中部分
规定与会议议事规则所涉相关内容保持表述一致，现特对《公司章程》
部分内容进行修订，具体内容详见附件《公司章程 2020 年 2 月 5 日修
订与 2020 年 10 月 9 日修订对照表》。
上述议案，请予审议。
附件 1：《公司章程 2020 年 2 月 5 日修订与 2020 年 10 月 9 日修
订对照表》。
附件 2：《广汇能源股份有限公司章程（修订稿草案）》。（详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
广汇能源股份有限公司
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广汇能源股份有限公司（600256）
附件：
公司章程修订对照表
2020 年 2 月 5 日修订 2020 年 10 月 9 日修订
第一百一十四条 董事会每年至少召开两
次会议，由董事长召集。 董事会召开定期会议
第一百一十四条 董事会每年至少召 的，应当在会议召开前十日通知全体董事和监
开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 事；董事会召开董事会临时会议的，应当在会
日以前书面通知全体董事和监事。 议召开前五日通知全体董事和监事，但在特殊
或紧急情况下召开的董事会临时会议及以通讯
方式表决的董事会临时会议除外。
第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召
开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会
议。监事会召开定期会议的，应当在会议召开
第一百四十五条 监事会每 6 个月至少 十日前将监事会会议的书面通知以《公司章程》
召开一次会议。监事可以提议召开临时监事 规定的方式通知全体监事。召开监事会临时会
会会议。 议的，一般应当在会议召开前五日通知全体监
监事会决议应当经半数以上监事通过。 事。但在特殊或紧急情况下召开的监事会临时
会议及以通讯方式表决的监事会临时会议除
外。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
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