证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2020-095


                  广汇能源股份有限公司
            董事会第八届第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件和
传真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2020 年 10 月 27 日在乌鲁木齐市新华北路
165 号中天广场 27 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际
到会董事 11 人，其中：董事刘常进、谭柏以通讯方式出席会议；独
立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席会议。
    （五）本次会议经半数以上董事共同推举，会议由公司董事林发
现先生主持。公司全部监事、高级管理人员候选人列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司董事长
的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意林发现先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期至第八
届董事会届满。
    林发现先生个人简历：
    林发现 男，1963 年 4 月出生，中共党员，教授级高级工程师，
新疆维吾尔自治区高层次人才引进工程创新型人才。现任公司第八届
董事会董事长，辽宁广汇有机硫化工研究院院长，新疆维吾尔自治区
石油和化学工业协会会长，新疆大学化工学院博士研究生导师。曾任
公司第六届、第七届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司董事、副总裁，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董
事长，新疆富蕴广汇新能源有限公司董事长，新疆富蕴广汇清洁能源
开发有限公司董事长，新疆广汇新能源有限公司董事长，新疆广汇陆
友硫化工有限公司董事长，河南开祥化工有限公司董事长、总经理，
兼义马煤业集团股份有限公司化工事业部部长，河南省煤气集团义马
气化厂厂长，河南省化工厅中大工程监理公司常务副总经理，安阳化
肥厂技术员、工程师、副主任、厂长助理、跨地区承包经营双阳化肥
厂厂长，安阳化肥厂副厂长，安阳化学工业集团董事、党委委员、副
总经理。

    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司董事会战略
委员会换届选举的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0
票。
     同意林发现、韩士发、梁逍、马凤云、蔡镇疆为第八届董事会战
略委员会委员，林发现为主任委员。战略委员会任期至第八届董事会
届满。

     （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司董事会提名
委员会换届选举的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0
票。
     同意蔡镇疆、马凤云、林发现、韩士发、孙积安为第八届董事会
提名委员会委员，蔡镇疆为主任委员。提名委员会任期至第八届董事
会届满。

     （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司董事会审计
委员会换届选举的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0
票。
     同意谭学、林发现、韩士发、蔡镇疆、孙积安为第八届董事会审
计委员会委员，谭学为主任委员。审计委员会任期至第八届董事会届
满。

    （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司董事会薪酬
与考核委员会换届选举的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    同意孙积安、谭学、马凤云、韩士发、梁逍为第八届董事会薪酬
与考核委员会委员，孙积安为主任委员。薪酬与考核委员会任期至第
八届董事会届满。

    （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委
员会换届选举推举董事的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    同意林发现、韩士发、梁逍、孙积安为公司第八届内部问责委员
会委员，林发现为主任委员。与监事会推荐的公司第八届内部问责委
员会委员共同组成公司第八届内部问责委员会。公司内部问责委员会
任期至第八届董事会、监事会届满。
    同意提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司总经理
的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘任韩士发先生担任公司总经理职务，任期至第八届董事会
届满。
    韩士发先生个人简历：
    韩士发 男，1962 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级工
程师。现任公司第八届董事会董事、总经理，新疆广汇哈密物流有限
公司董事长，伊吾广汇矿业有限公司执行董事，伊吾广汇能源物流有
限公司执行董事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、
副总裁，公司第五届、第六届及第七届董事会董事、副总经理，新疆
广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理，新疆广汇新能源
有限公司副总经理。
    （八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经
理等高级管理人员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权
0 票。
    同意聘任梁逍先生担任公司常务副总经理职务；马晓燕女士、杨
卫华先生担任公司副总经理职务；马晓燕女士同时兼任公司财务总监
职务；徐云女士担任公司法务总监职务；任期至第八届董事会届满。
    高级管理人员个人简历：
    梁 逍 男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历，中国注
册会计师。现任公司第八届董事会董事、常务副总经理、党委书记。
曾任公司第七届监事会主席；新疆维吾尔自治区国土资源厅机关服务
中心主任兼办公室副主任；新疆维吾尔自治区国土资源厅财务处副处
长、审计处副处长，财务处主任科员，新疆维吾尔自治区林业厅天保
中心财务副科长、科长，新疆维吾尔自治区林业厅办公室财务科主管
会计。
    马晓燕 女，1970 年 11 月出生，中共党员，大专学历。现任公
司第八届董事会董事、副总经理兼财务总监。曾任公司财务副总监，
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监、财务副总监、财务
部部长。
    杨卫华 男，1966 年 3 月出生，中共党员，工程师，研究生学历。
现任公司副总经理，新疆红淖三铁路有限公司董事长，新疆地方铁路
协会第四届理事会副会长。曾任新疆红淖三铁路有限公司总经理，新
疆力泓物流有限责任公司董事长，新疆力源投资有限责任公司董事长，
新疆力新资产管理中心总经理，乌鲁木齐铁路局集体经济管理处处长，
乌鲁木齐铁路局调度所副主任，乌鲁木齐铁路局调度所调度科科长，
乌鲁木齐铁路分局调度所主任等。
    徐云 女，1972 年 11 月出生，中共党员，一级法官，本科学历。
现任公司法务总监、工会主席。曾任十二师中级法院审委会委员、民
事审判第二庭庭长；六师中级法院民事审判第二庭副庭长；五家渠垦
区法院、六师中级法院民事审判庭审判员；五家渠垦区法院执行庭科
员；五家渠垦区法院民事审判庭书记员等。

    （九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司董事会
秘书的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘任倪娟女士担任公司第八届董事会秘书，任期至第八届董
事会届满。
    倪娟女士个人简历：
    倪 娟 女，1975 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。现任公
司第八届董事会董事、董事会秘书，新疆红淖三铁路有限公司监事，
新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司执行董事，新疆上市公司协会第
三届理事会副会长，新疆上市公司协会董秘委员会常委、主任委员。
曾任公司第五届、第六届及第七届董事会秘书、副总经理，新疆广汇
新能源有限公司董事，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司战略运
营部部长、副部长、企业文化工作部部长、按揭部副部长。多次荣获
“新财富”第十一届至第十六届金牌董秘； 中国上市公司价值评选”
2013—2019 年连续六年中国主板上市公司百佳董秘，中国上市公司
协会 2015——2019 连续五年中国最受投资者欢迎的上市公司董秘奖，
证券时报“天马奖”2014——2019 连续六年中国主板上市公司投资
者关系最佳董秘，上证报“金治理”2015 年度上市公司投资者关系
优秀董秘等荣誉称号。

    （十）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司证券事
务代表的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘任祁娟女士担任公司第八届董事会证券事务代表，任期至
第八届董事会届满。
    祁娟女士个人简历：
    祁 娟 女，1984 年 9 月出生，中共党员。毕业于华中科技大学，
本科学历。现任公司第八届董事会证券事务代表、证券部部长。曾任
公司第六届、第七届董事会证券事务代表，证券部副部长、部长助理。

    （十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司第八届董
事会董事津贴标准的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权
0 票。
    为了进一步创造良好的工作条件，切实增强责任感，充分调动董
事工作积极性，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等规定，结合公司实际情况，同意《广汇能源股份有限
公司关于公司第八届董事会董事津贴标准》。公司第八届董事会董事
津贴标准如下：
    1、独立董事：
    （1）马凤云：6 万元人民币/年（税后）；
    （2）孙积安：6 万元人民币/年（税后）；
    （3）谭 学：6 万元人民币/年（税后）；
    （4）蔡镇疆：6 万元人民币/年（税后）。
    2、说明：
    （1）董事年度津贴标准每届审定一次，经董事会审议，提交股
东大会通过后确定。
    （2）董事年度津贴每年分四次发放，分别为每年 3 月、6 月、9
月、12 月，即按季度发放。
    （3）在控股股东单位和本公司任职的董事不享受董事津贴待遇。
    （4）独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按照《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广汇能源股份有限
公司章程》等有关规定行使职权时所需的费用由公司承担。
    同意提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整公司部分
高级管理人员薪酬标准的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于调整公司部
分高级管理人员薪酬标准的方案》。

    （十三）审议通过了 《广汇能源股份有限公司 2020 年第三季度
报告及 2020 年第三季度报告正文》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2020 年第三季
度报告》。

    （十四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保
范围并提供担保的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0
票。
     同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于增加公司担
保范围并提供担保的公告》（公告编号：2020-096 号）。

      特此公告。



                                   广汇能源股份有限公司董事会
                                       二○二○年十月二十九日