广汇能源股份有限公司
     独立董事关于公司董事会第八届第一次会议
               相关事项的独立意见

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，本人作为广汇能源股份有限公司独立董事，基于独立判断的
立场，对公司第八届董事会第一次会议审议的相关事项进行审议，发
表独立意见如下：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    1、《广汇能源股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。
    经董事林发现先生提议，推荐韩士发先生担任公司总经理职务，
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意聘任韩士发先
生担任公司总经理职务，任期至第八届董事会届满。
    2、《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理等高级管理人
员的议案》。
    经董事韩士发先生提议，推荐梁逍先生担任公司常务副总经理职
务；马晓燕女士、杨卫华先生担任公司副总经理职务；马晓燕女士同
时兼任公司财务总监职务；徐云女士担任公司法务总监职务；任期至
第八届董事会届满。
    3、《广汇能源股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经董事林发现先生提议，推荐倪娟女士担任公司董事会秘书，程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。倪娟女士已参加上海
证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证书，任
期至第八届董事会届满。
    经审阅上述高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为：上
述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够
胜任高级管理人员职责的要求，不存在《公司法》第 147 条规定的情
形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。本次高级
管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
    二、关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的独立意见
    本次调整公司部分高级管理人员的薪酬标准是依据公司所处行
业、参照同等规模企业的薪酬水平并结合公司的实际情况制定的，能
更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司和股东利益的情形。
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一
致同意调整公司部分高级管理人员薪酬标准相关事宜。

     三、关于增加担保范围且提供担保的独立意见
       1、公司本次担保对象广汇国际天然气贸易有限责任公司（简称
“广汇国际贸易公司”），原为公司控股子公司新疆广汇液化天然气发
展有限责任公司（简称“广汇液化天然气公司”）之全资子公司。2020
年 8 月 31 日，广汇液化天然气公司将所持有的广汇国际贸易公司 100%
股权转让给公司，现正在办理工商登记手续。
     2、我们同意在 2020 年度预计新发生担保总额 54 亿元的基础上，
在原担保范围中增加：“广汇国际贸易公司”，并为其提供担保。同意
提交公司股东大会审议。
     3、本次担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，
并履行了相应审议程序。本次担保有利于提高广汇国际贸易公司的融
资能力，符合公司业务发展的需要，担保事项不存在损害公司及股东
利益的情形。




                                    独立董事： 马凤云 孙积安
                                                谭 学 蔡镇疆
                                      二○二○年十月二十七日