证券代码：600256     证券简称：广汇能源         公告编号：2020-105


               广汇能源股份有限公司
     关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2020年12月3日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020 年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2020 年 12 月 3 日 16 点 30 分
   召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 3 日
                        至 2020 年 12 月 3 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无


二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
           广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会
     1                                                         √
           换届选举推举董事的议案
           广汇能源股份有限公司关于公司第八届董事会董
     2                                                         √
           事津贴标准的议案
           广汇能源股份有限公司关于调整公司部分高级管
     3                                                         √
           理人员薪酬标准的议案
           广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并
     4                                                         √
           提供担保的议案
           广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会
     5                                                         √
           换届选举推举监事的议案
           广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标
     6                                                         √
           准的议案
           广汇能源股份有限公司关于与中国信达资产管理
     7     股份有限公司及信托机构成立煤炭产业合作基金          √
           暨为控股子公司提供担保的议案
           广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有
     8                                                         √
           限责任公司提供反担保的议案
   1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案中：议案 1-6 已经公司董事会第八届第一次会议、监事
会第八届第一次会议审议通过，议案 7-8 已经公司董事会第八届第二
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日、11 月 18
日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站的公告。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
       Ａ股         600256       广汇能源         2020/11/25
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。


五、会议登记方法
    （一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份
证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定
代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司
公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
    （二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人
持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代
理人身份证办理登记；
    （三）登记时间：2020 年 11 月 26 日、27 日北京时间 10：00-18：
00；
    （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
    （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地
邮戳日不晚于 2020 年 11 月 27 日 18:00 时）。
六、其他事项
    （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理；
    （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部。


    邮政编码：830002
    联 系 人：董事会秘书 倪娟
    电       话：0991-3759961，0991-3762327
    传       真：0991-8637008


    特此公告。




                                    广汇能源股份有限公司董事会
                                              2020 年 11 月 18 日
附件 1：授权委托书

                        授权委托书

广汇能源股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年
12 月 3 日召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表
决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                         同意        反对   弃权
       广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委
 1
       员会换届选举推举董事的议案
       广汇能源股份有限公司关于公司第八届董事
 2
       会董事津贴标准的议案
       广汇能源股份有限公司关于调整公司部分高
 3
       级管理人员薪酬标准的议案
       广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范
 4
       围并提供担保的议案
       广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委
 5
       员会换届选举推举监事的议案
       广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪
 6
       酬标准的议案
       广汇能源股份有限公司关于与中国信达资产
 7     管理股份有限公司及信托机构成立煤炭产业
       合作基金暨为控股子公司提供担保的议案
       广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集
 8
       团）有限责任公司提供反担保的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                     委托日期：          年     月    日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。