证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2020-102


                  广汇能源股份有限公司
            董事会第八届第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2020 年 11 月 15 日以电子邮件和
传真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2020 年 11 月 16 日以紧急通讯方式召开；
应收到《议案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于与中国信达资产
管理股份有限公司及信托机构成立煤炭产业合作基金暨为控股子公
司提供担保的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于与中国信达
资产管理股份有限公司及信托机构成立煤炭产业合作基金暨为控股
子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-103）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。


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    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集
团）有限责任公司提供反担保的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁
（集团）有限责任公司提供反担保的公告》（公告编号：2020-104）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020
年第五次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2020
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-105）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     特此公告。



                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                      二○二〇年十一月十八日




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