证券代码：600256     证券简称：广汇能源   公告编号：2020-107
                 广汇能源股份有限公司
          2020 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 3 日
    (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广
场 27 楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）     2,987,471,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%）                                   45.8500%


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长林发现先生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：董事、董事会秘书
倪娟，董事刘常进、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇
疆以通讯方式出席会议。
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事李旭、陈瑞忠及
王林以通讯方式出席本次会议。
           3、董事、董事会秘书倪娟以通讯方式出席会议；董事、副总经
       理及财务总监马晓燕出席本次会议。

           二、议案审议情况
           （一）非累积投票议案
           1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会
       换届选举推举董事的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
股东               同意                      反对                    弃权
类型        票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数     比例（%）
A股    2,984,742,389        99.9087 2,722,440       0.0911   6,200          0.0002


           2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司第八届董事会董
       事津贴标准的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
股东               同意                      反对                    弃权
类型        票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数     比例（%）
A股    2,984,742,389        99.9087 2,722,440       0.0911   6,200          0.0002


           3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司部分高级管
       理人员薪酬标准的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
股东               同意                      反对                    弃权
类型        票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数     比例（%）
A股    2,984,682,389        99.9067 2,782,440       0.0931   6,200          0.0002


           4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并
       提供担保的议案
           审议结果：通过
          表决情况：
股东               同意                         反对                      弃权
类型        票数          比例（%）    票数        比例（%）      票数     比例（%）
A股    2,969,705,036        99.4053 17,759,793          0.5945    6,200          0.0002


           5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会
       换届选举推举监事的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
股东               同意                         反对                      弃权
类型       票数           比例（%）   票数        比例（%）       票数     比例（%）
A股    2,984,747,389        99.9088 2,717,440           0.0910    6,200          0.0002


           6、议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标
       准的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
股东               同意                       反对                       弃权
类型        票数          比例（%）    票数       比例（%）      票数      比例（%）
A股    2,984,549,789        99.9022 2,915,040          0.0976    6,200           0.0002


           7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于与中国信达资产管理
       股份有限公司及信托机构成立煤炭产业合作基金暨为控股子公司提
       供担保的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
股东               同意                         反对                      弃权
类型        票数          比例（%）    票数        比例（%）      票数     比例（%）
A股    2,965,733,567        99.2724 21,731,262          0.7274    6,200          0.0002


           8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）
       有限责任公司提供反担保的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
股东                  同意                                 反对                              弃权
类型         票数            比例（%）           票数         比例（%）              票数      比例（%）
A股    2,969,705,036            99.4053 17,759,793                  0.5945           6,200            0.0002



            （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                      同意                           反对                       弃权
             议案名称
序号                               票数          比例（%）        票数          比例（%）   票数       比例（%）

       广汇能源股份有限公司
  4    关于增加公司担保范围     535,646,003      96.7897     17,759,793         3.2091      6,200      0.0012
       并提供担保的议案

       广汇能源股份有限公司
       关于与中国信达资产管
       理股份有限公司及信托
  7                             531,674,534      96.0721     21,731,262         3.9268      6,200      0.0011
       机构成立煤炭产业合作
       基金暨为控股子公司提
       供担保的议案

       广汇能源股份有限公司
       关于为酒泉钢铁（集团）
  8                             535,646,003      96.7897     17,759,793         3.2091      6,200      0.0012
       有限责任公司提供反担
       保的议案



           （三）关于议案表决的有关情况说明
           上述议案均由超过出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
       表决权的过半数通过。

            三、律师见证情况
            1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
            律师：张云栋、薛玉婷
    2、律师见证结论意见：
    本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。

    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、本所要求的其他文件。




                                       广汇能源股份有限公司
                                             2020 年 12 月 4 日