证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2020-111


                  广汇能源股份有限公司
            董事会第八届第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件和
传真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2020 年 12 月 25 日以紧急通讯方式召开；
应收到《议案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

     二、董事会会议审议情况
   审议通过了《广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业收
购新疆伊吾县淖毛湖矿区马朗一号矿井详查探矿权的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于控股子公司
伊吾矿业收购新疆伊吾县淖毛湖矿区马朗一号矿井详查探矿权的公
告》（公告编号：2020-112）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                    广汇能源股份有限公司董事会
                                      二○二〇年十二月二十九日
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