证券代码：600256             证券简称：广汇能源           公告编号：2021-001


                          广汇能源股份有限公司
                    董事会第八届第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2021 年 1 月 14 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2021 年 1 月 19 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）会议由公司董事长林发现先生主持，应到会董事 11 人（其中：独立
董事 4 人），实际到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人）。董事梁逍、倪娟、谭
柏及刘常进以通讯方式出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长林发现先生主持，公司全部监事、部分高级
管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资计划》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资
计划公告》（公告编号 2021-002）。
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    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划公
告》（公告编号 2021-003）。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计》，
关联董事林发现、韩士发、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：同意 6
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预
计公告》（公告编号：2021-004）。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部
分应收款项的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核
销部分应收款项的公告》（公告编号：2021-005）。

    （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资公告》
（公告编号：2021-006）。

    （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限
责任公司提供反担保的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）
有限责任公司提供反担保的公告》（公告编号：2021-007）。

    （七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款
的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分
条款的公告》（公告编号：2021-008）。

    （八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临
时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临
时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-010 号）。

    特此公告。



                                                 广汇能源股份有限公司董事会
                                                       二○二一年一月二十日




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