证券代码：600256      证券简称：广汇能源    公告编号：2021-014


               广汇能源股份有限公司
   关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案
                     的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    1.股东大会类型和届次：
    2021 年第一次临时股东大会
    2.股东大会召开日期：2021 年 2 月 5 日
    3.股权登记日
    股份类别       股票代码     股票简称       股权登记日

      Ａ股          600256      广汇能源        2021/1/28


     二、增加临时提案的情况说明
    1.提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
    2.提案程序说明
    公司已于 2021 年 1 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者
合计持有 43.1193%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司，在 2021 年 1 月 25 日提出增加临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
    3.临时提案的具体内容
    《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案》：在公
司 2021 年度预计新增担保额度不超过 70 亿元人民币的基础上，在原
担保范围中增加：“新疆广汇石油有限公司及其子公司，担保金额不
超过 6 亿元人民币。”
    三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 20 日公告的原股
东大会通知事项不变。

     四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 2 月 5 日 16 点 30 分
    召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 5 日
                       至 2021 年 2 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                               投票股东
序
                               议案名称                        类型
号
                                                               A 股股东
     非累积投票议案
 1    广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资计划            √
 2    广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划                  √
 3    广汇能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计              √
      广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部分应收
 4                                                                √
      款项的议案
 5    广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案                √
      广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司
 6                                                                √
      提供反担保的议案
 7    广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案      √
 8    广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案              √
    1.各议案已披露的时间和披露媒体
    （1）上述 1-7 项议案已经公司董事会第八届第四次会议、监事
会第八届第二次会议审议通过，第 8 项议案已经公司董事会第八届第
五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日、1 月 26
日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站的公告。
    （2）第 8 项议案为本次增加的临时议案，由公司控股股东新疆
广汇实业投资（集团）有限责任公司于 2021 年 1 月 25 日提出。
    2.特别决议议案：7
    3.对中小投资者单独计票的议案：1-8
    4.涉及关联股东回避表决的议案：3
    应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司及其一致行动人华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划
    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。




                                   广汇能源股份有限公司董事会
                                             2021 年 1 月 26 日
       附件 1：授权委托书

                                        授权委托书

       广汇能源股份有限公司：

           兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的
       贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

           委托人持普通股数：
           委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                                       同意   反对    弃权

  1      广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资计划

  2      广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划

  3      广汇能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计

         广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部分应收
  4
         款项的议案

  5      广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案

         广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司
  6
         提供反担保的议案

  7      广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

  8      广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案




       委托人签名（盖章）：                               受托人签名：

       委托人身份证号：                                   受托人身份证号：

                                               委托日期：         年     月     日

       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
       择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
       受托人有权按自己的意愿进行表决。