证券代码：600256     证券简称：广汇能源   公告编号：2021-016
                广汇能源股份有限公司
         2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 2 月 5 日
（二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广
场 27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,082,741,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                             47.3121


（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长林发现先生因出差原因无法主持
本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理韩士发先生主
持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，亲自出席 10 人，其中：董事梁逍、刘
常进、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式
出席会议。董事长林发现因出差原因未能亲自出席会议委托董事韩士
发代为出席会议。
    2、公司在任监事 5 人，亲自出席 5 人，其中：监事陈瑞忠、王
林以通讯方式出席本次会议。
    3、董事、董事会秘书倪娟出席会议；董事、副总经理及财务总
监马晓燕出席本次会议。

 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
   1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资
   计划
   审议结果：通过
   表决情况：
 股东            同意                反对            弃权
 类型       票数      比例（%） 票数      比例    票    比例
                                          （%） 数 （%）
 A 股 3,080,274,862 99.9200 2,466,440 0.0800        0 0.0000



   2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划
   审议结果：通过
   表决情况：
股            同意                反对               弃权
东       票数      比例（%）  票数      比例    票数      比例
类                                     （%）             （%）
型
A 3,006,615,650 97.5306 75,899,312 2.4621 226,340 0.0073
股



     3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预
计
     审议结果：通过
     表决情况：
股              同意                      反对                 弃权
东       票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数    比例
类                                                                 （%）
型
A     120,584,407 70.7462 49,810,392 29.2234 51,900 0.0304
股


       4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司
   核销部分应收款项的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
股            同意                反对            弃权
东       票数      比例（%）  票数     比例   票数      比例
类                                     （%）          （%）
型
A 3,080,348,422 99.9224 2,166,540 0.0703 226,340 0.0073
股



     5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议
案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东             同意                反对                       弃权
类型        票数      比例（%）  票数     比例               票   比例
                                          （%）              数 （%）
A股     3,080,155,422 99.9161 2,585,880 0.0839                 0 0.0000



    6、议案名称：广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）
有限责任公司提供反担保的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
       股         同意                反对            弃权
       东    票数      比例（%）  票数     比例   票数    比例
       类                                  （%）          （%）
       型
       A 3,060,964,329 99.2936 21,725,073 0.7047 51,900 0.0017
       股



            7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部
       分条款的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
       股              同意               反对             弃权
       东         票数      比例（%） 票数     比例    票数    比例
       类                                      （%）           （%）
       型
         A 3,080,529,062 99.9282 2,160,340 0.0701 51,900 0.0017
       股



           8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的
       议案
         审议结果：通过
           表决情况：
       股东             同意                反对           弃权
       类型        票数      比例（%）  票数     比例   票    比例
                                                 （%） 数 （%）
       A 股 3,006,615,650 97.5306 76,125,652 2.4694       0 0.0000



       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                   同意                      反对                      弃权
序号                         票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例
                                                                                           （%）
1   广汇能源股份有限公司 2021 年
                                   646,215,829   99.6198   2,466,440    0.3802         0   0.0000
    度投资框架与融资计划
2   广汇能源股份有限公司 2021 年
                                   572,556,617   88.2646 75,899,312    11.7005   226,340   0.0349
    度对外担保计划
3   广汇能源股份有限公司 2021 年
                                   120,584,407   70.7462 49,810,392    29.2234   51,900    0.0304
    度日常关联交易预计
4   广汇能源股份有限公司关于公
    司及控股子公司核销部分应收     646,289,389   99.6311   2,166,540    0.3340   226,340   0.0349
    款项的议案
5   广汇能源股份有限公司关于对
                                   646,096,389   99.6014   2,585,880    0.3986         0   0.0000
    外股权类投资的议案
6   广汇能源股份有限公司关于为
    酒泉钢铁（集团）有限责任公     626,905,296   96.6429 21,725,073     3.3491   51,900    0.0080
    司提供反担保的议案
7   广汇能源股份有限公司关于修
    改《公司章程》部分条款的议     646,470,029   99.6590   2,160,340    0.3330   51,900    0.0080
    案
8   广汇能源股份有限公司关于增
                                   572,556,617   88.2646 76,125,652    11.7354         0   0.0000
    加公司担保范围的议案




          （三）关于议案表决的有关情况说明
               议案 1、2、4、5、6、8 均由出席本次会议的股东（股东代理人）
          所持有效表决权的过半数通过；议案 7 由出席本次会议的股东（股东
          代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。议案 3 在关联股东新疆广
          汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人华龙证券金智汇
          31 号集合资产管理计划回避表决的情况下,由出席本次会议的非关联
          股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

          三、律师见证情况
          1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
          律师：张云栋、薛玉婷
          2、律师见证结论意见：
              本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
          《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
          律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。




                                       广汇能源股份有限公司
                                             2021 年 2 月 6 日