证券代码：600256    证券简称：广汇能源     公告编号：2021-030


                 广汇能源股份有限公司
           关于召开 2020 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。


 重要内容提示：
     ●股东大会召开日期：2021年5月7日
     ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
 会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况
      (一)股东大会类型和届次
      2020 年年度股东大会
     （二）股东大会召集人：董事会
      （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
     （四）现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2021 年 5 月 7 日 16 点 30 分
      召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 7 日
                         至 2021 年 5 月 7 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
  票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
  13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
  的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
  投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
  （七）涉及公开征集股东投票权
      无

     二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
 1     广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告                  √
 2     广汇能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告                √
 3     广汇能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告                  √
 4     广汇能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告                    √
 5     广汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案                    √
       广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告        √
 6
       摘要
       广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及 2021 年        √
 7
       度审计费用标准的议案


  1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述 1-7 项议案已经公司董事会第八届第六次会议、监事会第八
届第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日刊载
于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站的公告。
  2、特别决议议案：无
  3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
  4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    5、应回避表决的关联股东名称：无
  6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


  四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
     Ａ股           600256        广汇能源           2021/4/26
 （二）公司董事、监事和高级管理人员。
 （三）公司聘请的律师。
 （四）其他人员。


  五、会议登记方法
  （一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、
上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表
人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章
的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
  （二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持
股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理
人身份证办理登记；
  （三）登记时间：2021 年 4 月 27 日、 月 28 日北京时间 10：00-18：
00；
  （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中
天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
  （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮
戳日不晚于 2021 年 4 月 28 日 18:00 时）。

    六、其他事项
  （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理。
  （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
    邮政编码：830002
    联系人：董事会秘书 倪娟
    电话：0991-3759961，0991-3762327
    传真：0991-8637008

     特此公告。




                                     广汇能源股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 10 日
     附件 1：授权委托书


                            授权委托书

     广汇能源股份有限公司：
          兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
     5 月 7 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                       同意     反对   弃权
 1     广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
 2     广汇能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
 3     广汇能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
 4     广汇能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告
 5     广汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案
       广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报
 6
       告摘要
       广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及
 7
       2021 年度审计费用标准的议案


     委托人签名（盖章）：                               受托人签名：
     委托人身份证号：                                   受托人身份证号：


                                                 委托日期： 年 月 日
     备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
     并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
     有权按自己的意愿进行表决。