证券代码：600256        证券简称：广汇能源       公告编号：2021-032


                       广汇能源股份有限公司
                 监事会第八届第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2021 年 4 月 8 日在本公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：李旭以通讯方式参
加本次会议。
    （五）本次会议由监事会主席王国林先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。




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    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，表
决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，表
决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的 2021-027 号《广汇能源股份有限公司关于 2020 年度利
润分配预案的公告》。


    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年
度报告摘要》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告》及《广汇能源股份有限公司 2020
年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。


    （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》，
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。


    （七）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度社会责任报告》，表
决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2020 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。



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    （八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    （九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2020 年员工持股计划考核
条件满足的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，监事会主席王
国林及监事陈瑞忠为本员工持股计划参与人员，已回避表决。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的 2021-028 号《广汇能源股份有限公司关于 2020 年员工
持股计划考核条件满足的公告》。


    特此公告。




                                                广汇能源股份有限公司监事会
                                                          二○二一年四月十日




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