证券代码：600256        证券简称：广汇能源     公告编号：2021-026


                       广汇能源股份有限公司
                 董事会第八届第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2021 年 4 月 8 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广
场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议由公司董事长林发现先生主持，应到会董事 11 人（其中独
立董事 4 人），实际到会董事 11 人（其中独立董事 4 人）。董事梁逍、谭柏、刘
常进及独立董事马凤云、谭学、蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。
    （五）本次会议由公司董事长林发现先生主持，公司全部监事、部分高级
管理人员列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
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    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。


    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的 2021-027 号《广汇能源股份有限公司关于 2020 年度利
润分配预案的公告》。


    （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年
度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告》及《广汇能源股份有限公司
2020 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    （七）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。



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    （八）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。


    （九）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度社会责任报告》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2020 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。


    （十）审议通过了《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履
职情况报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    （十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    （十二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2020 年员工持股计划考
核条件满足的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长林发
现及董事韩士发、梁逍、倪娟、谭柏、刘常进、马晓燕为本员工持股计划参与
人员，已回避表决。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的 2021-028 号《广汇能源股份有限公司关于 2020 年员工
持股计划考核条件满足的公告》。


    （十三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所
及 2021 年度审计费用标准的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0
票。
    同意提交公司股东大会审议。
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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的 2021-029 号《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》。


    （十四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订<广汇能源股份有限
公司内幕信息知情人管理制度>的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。


    （十五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股
东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东
大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的 2021-030 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》。


    特此公告。



                                                广汇能源股份有限公司董事会
                                                          二○二一年四月十日




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