证券代码：600256     证券简称：广汇能源   公告编号：2021-041


                  广汇能源股份有限公司
              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,952,140,381
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                           45.3077%
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林发现先生主持本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中：董事长林发现、董事
刘常进及谭柏以通讯方式出席会议；独立董事马凤云、谭学及蔡镇疆
以通讯方式出席会议。董事、总经理韩士发因工作原因未能亲自出席
会议委托董事梁逍先生代为出席会议。
  2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事王国林、李江红、
李旭及陈瑞忠以通讯方式出席本次会议。
    3、公司董事、董事会秘书倪娟出席会议；董事、副总经理兼财务
总监马晓燕出席本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
    表决情况：
股东类           同意                反对               弃权
  型        票数        比例     票数       比例     票数      比例
                        （%）               （%）              （%）
 A股     2,948,788,161 99.8864 1,995,440    0.0676 1,356,780 0.0460


2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类           同意                反对               弃权
  型        票数        比例     票数       比例     票数      比例
                        （%）               （%）              （%）
 A股     2,948,788,161 99.8864 1,995,440    0.0676 1,356,780 0.0460


3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类           同意                反对               弃权
  型        票数        比例     票数       比例     票数      比例
                        （%）               （%）              （%）
 A股     2,949,238,161 99.9017 1,545,440    0.0523 1,356,780 0.0460


4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类           同意                反对                   弃权
  型        票数        比例      票数      比例         票数       比例
                        （%）               （%）                   （%）
 A股     2,949,238,161 99.9017 1,545,440    0.0523 1,356,780 0.0460


5、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型           同意                  反对                   弃权
                票数      比例      票数        比例      票数      比例
                          （%）                 （%）               （%）
  A股      2,950,122,741 99.9317 2,017,640      0.0683          0   0.0000


6、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年
   度报告摘要
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类           同意                反对                   弃权
  型        票数        比例      票数      比例         票数       比例
                        （%）               （%）                   （%）
 A股     2,949,238,161 99.9017 1,545,440    0.0523 1,356,780 0.0460


7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及
   2021 年度审计费用标准的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类           同意                反对                   弃权
  型        票数        比例      票数      比例         票数       比例
                        （%）               （%）                   （%）
 A股     2,949,105,561 99.8972 1,678,040    0.0568 1,356,780 0.0460
         （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                 同意                       反对                     弃权
序号                         票数          比例（%）    票数           比例      票数          比例（%）
                                                                      （%）
       广汇能源股份有限公 515,153,170      99.6099     2,017,640      0.3901             0      0.0000
 5     司 2020 年度利润分
       配预案
       广汇能源股份有限公 514,268,590      99.4388     1,545,440      0.2988   1,356,780        0.2624
       司 2020 年年度报告
 6
       及 2020 年年度报告
       摘要
       广汇能源股份有限公 514,135,990      99.4132     1,678,040      0.3245   1,356,780        0.2623
       司关于公司续聘会计
 7     师事务所及 2021 年
       度审计费用标准的议
       案


         （三）关于议案表决的有关情况说明
             全部议案均由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
         权的过半数通过。

         三、律师见证情况
         1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
         律师：张云栋、薛玉婷
         2、律师见证结论意见：
             本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
         《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
         律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
         本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
         和表决结果均合法有效。

         四、备查文件目录
         1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
         2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
         3、本所要求的其他文件。
                                                广汇能源股份有限公司
                                                      2021 年 5 月 8 日