广汇能源股份有限公司
     独立董事关于公司董事会第八届第八次会议
               相关事项的独立意见

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，本人作为广汇能源股份有限公司独立董事，基于独立判断的
立场，对公司董事会第八届第八次会议相关事项进行了审议，发表独
立意见如下：


    关于聘任公司高级管理人员的独立意见：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事韩士发先生
提议，推荐闫军先生担任公司总经理职务；推荐梁逍先生担任公司常
务副总经理职务，刘常进先生担任公司副总经理职务，任期至第八届
董事会届满。
    经审阅上述高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为：公
司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》等相关法律
法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，
提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业
管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。




                                   独立董事： 马凤云 孙积安
                                               谭 学   蔡镇疆
                                      二○二一年六月二十一日