证券代码：600256       证券简称：广汇能源     公告编号：2021-055



              广汇能源股份有限公司
    关于持股 5%以上股东拟发行可交换公司债券
    对持有的部分本公司股份办理质押登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    2021 年 6 月 23 日，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）
收到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）
的通知，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2021
年可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）已进入发行阶
段，发行金额为 10 亿元，广汇集团将以其合法拥有的广汇能源 A 股
股票作为质押财产并办理质押登记，以保障本次债券持有人交换标的
股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。
    根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算
业务细则》：
    1．广汇集团与本次可交换债券受托管理人东方证券承销保荐有
限公司（以下简称“东方投行”）签署了《股票质押合同》，合同中约
定以预备用于交换的广汇能源 A 股股票（以下简称“标的股票”）及
其孳息作为此次发行的质押财产。
    2．广汇集团已于 2021 年 4 月 21 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司申请开立了可交换公司债券质押专户（以下简称
“质押专户”），账户名为“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
-非公开发行 2021 年可交换公司债券（第一期）质押专户”。
    3．广汇集团与东方投行将于近日向中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的质
押登记，即：将 435,000,000 股广汇能源 A 股股票自广汇集团的股票
账户划入质押专户。
    4．该部分广汇能源 A 股股票约占广汇能源已发行股本总数的
6.44%。


    上述部分股份办理质押登记后，广汇集团持有公司股份
2,621,903,269 股，占公司总股本的 38.8198%；广汇集团一致行动人
持有公司股份 58,947,387 股，占公司总股本的 0.8728%；广汇集团
及其一致行动人共持有公司股份 2,680,850,656 股，占公司总股本的
39.6926%。广汇集团通过“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
-非公开发行 2021 年可交换公司债券（第一期）质押专户”拟持有本
公司 435,000,000 股股份，占其所持有公司股份的 16.59%，占公司
总股本的 6.44%。


    特此公告。



                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                      二○二一年六月二十五日