证券代码：600256      证券简称：广汇能源     公告编号：2021-063


                         广汇能源股份有限公司
                   监事会第八届第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


       重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2021 年 7 月 11 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2021 年 7 月 16 日以通讯方式召开；应收到《议案表
决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《广汇能源股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。
       鉴于公司配股募集资金投资项目南通港吕四港区 LNG 分销转运站（一、二、
三期）项目已完成建设，达到预计可使用状态，为了最大限度发挥募集资金的
使用效益，提高募集资金使用效率，同意募集资金投资项目结项并将节余募集
资金 234,944,995.40 元（含扣除手续费后累计利息、理财收益，实际金额以资
金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。



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    监事会认为：本事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和《公司募集资金管理办法》等相关制度的规定，不会影响公司募集资金项目
的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和
全体股东的利益。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062 号）。


     特此公告。




                                           广汇能源股份有限公司监事会
                                                  二○二一年七月十七日




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