证券代码：600256        证券简称：广汇能源       公告编号：2021-065


                      广汇能源股份有限公司
                董事会第八届第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2021 年 8 月 5 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广
场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 10 人（其中独
立董事 4 人），实际到会董事 10 人（其中独立董事 4 人）。其中：董事、董事会
秘书倪娟，董事、副总经理刘常进，董事谭柏及独立董事马凤云、谭学以通讯
方式出席本次会议。
    （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级管理
人员列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年半年度报告及 2021 年
半年度报告摘要》，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广汇能源股份有限公司
2021 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案》，表
决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的公告》
（公告编号：2021-066 号）。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整公司回购股份用途暨
注销部分已回购股份的议案》，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于调整公司回购股份用
途暨注销部分已回购股份的公告》（公告编号：2021-067 号）。

    （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的议案》，表
决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
      具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2021-068 号）。

    （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东
股权暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表
决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数
股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-069 号）。


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    （七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临
时股东大会的议案》，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临
时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-070 号）。

    特此公告。




                                                广汇能源股份有限公司董事会
                                                        二○二一年八月七日




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