证券代码：600256      证券简称：广汇能源    公告编号：2021-076

              广汇能源股份有限公司
    关于控股股东可交换债券换股导致权益变动暨
              换股全部完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次权益变动主要是公司控股股东广汇集团发行新疆广汇实
业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第
二期）（以下简称“可交换债券”）的持有人实施自主换股，导致控
股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购。
    ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    ●截止本公告发布日，广汇集团发行的可交换债券（第一期、第
二期）均已全部完成换股，累计完成换股 359,773,844 股，占公司总
股本比例为 5.3268%。

     广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股
东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）
的 通知 ，可 交换债 券持 有人 于 2021 年 8 月 12 日完成 了换 股
18,450,184 股，占公司总股本比例为 0.2732%。自首次实施换股之日
起 ，截 至本公 告发 布日 ，可交 换债 券持有 人已 累计 完成换 股
359,773,844 股，占公司总股本比例为 5.3268%。至此，广汇集团发
行的可交换债券（第一期、第二期）均已全部完成换股，后续将安排
对质押专户中剩余股份办理解除质押手续。现将具体情况公告如下：
     一、可交换债券换股的概况
     公司控股股东广汇集团于 2018 年 7 月取得了上海证券交易所《关
于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司
债券挂牌转让无异议的函（上证函[2018]746 号）》（以下简称“《无
异议函》”）。根据《无异议函》批示，广汇集团面向合格投资者非
公开发行可交换公司债券总额不超过 30 亿元，采取了分期发行方式。
（具体内容详见公司 2018-079 号公告）
     2018 年 10 月 23 日，根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）募集说明书》，
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换
公司债券（第一期）发行期限为 3 年，发行规模为 6.633 亿元，于
2019 年 4 月 22 日进入换股期，换股期自 2019 年 4 月 22 日起至 2021
年 10 月 19 日止。
     2018 年 12 月 21 日，根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）募集说明书》，
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换
公司债券（第二期）发行期限为 3 年，发行规模为 3.53 亿元，于 2019
年 6 月 19 日进入换股期，换股期自 2019 年 6 月 19 日起至 2021 年
12 月 15 日止。

    二、可交换债券持有人实施换股情况
    公司首次接到广汇集团关于可交换债持有人实施自主换股通知
后，披露了《广汇能源股份有限公司关于控股股东可交换债券实施首
次换股暨权益变动的公告》（具体内容详见公司 2020-100 号公告）。
    公司接到广汇集团可交换债券持有人于 2020 年 10 月 26 日至
2021 年 4 月 19 日期间实施了换股的通知后，披露了《广汇能源股份
有限公司关于控股股东可交换债券的换股进展情况暨换股导致权益
变动达到公司总股本 1%的公告》（具体内容详见公司 2021-038 号公
告）。
    公司接到广汇集团可交换债券持有人于 2021 年 4 月 20 日至 5 月
17 日期间实施了换股的通知后，披露了《广汇能源股份有限公司关
于控股股东可交换债券换股暨换股导致权益变动的进展情况公告》
（具体内容详见公司 2021-044 号公告）。
    公司接到广汇集团可交换债券持有人于 2021 年 5 月 17 日至 5 月
20 日期间实施了换股的通知后，披露了《广汇能源股份有限公司关
于控股股东可交换债券换股暨换股导致权益变动的进展情况公告》
（具体内容详见公司 2021-045 号公告）。
    公司接到广汇集团可交换债券持有人于 2021 年 5 月 21 日至 6 月
        10 日期间实施了换股的通知后，披露了《广汇能源股份有限公司关
        于控股股东可交换债券换股暨换股导致权益变动的进展情况公告》
        （具体内容详见公司 2021-048 号公告）。
             公司接到广汇集团可交换债券持有人于 2021 年 6 月 11 日至 6 月
        30 日期间实施了换股的通知后，披露了《广汇能源股份有限公司关
        于控股股东可交换债券换股暨换股导致权益变动的进展情况公告》
        （具体内容详见公司 2021-057 号公告）。
             近日，公司接到广汇集团通知，其可交换债券持有人于 2021 年
        8 月 12 日实施了换股 18,450,184 股，具体明细如下：

              变动                                                  换股数量       换股数量占总
股东名称               可交换债券名称            换股日期
              方式                                                  （股）         股本的比例（%）


新疆广汇              新疆广汇实业投资
             可交换
实业投资              （集团）有限责任
             债券持
（集团）有            公司非公开发行         2021 年 8 月 12 日     18,450,184        0.2732
             有人换
限责任公              2018 年可交换公司
             股
司                    债券（第二期）

                           合计                                     18,450,184        0.2732

            本次换股实施后，广汇集团可交换债券持有人已累计完成换股
        359,773,844 股，占公司总股本比例为 5.3268%。至此，广汇集团发
        行的可交换债券（第一期、第二期）均已全部完成换股。后续广汇集
        团将尽快安排对质押专户中剩余股份办理解除质押手续。

              三、换股后权益变动的情况
                            换股前持有股份                        换股后持有股份
        股东名称
                                          占总股本比                      占总股本比例
                         股数(股)                        股数（股）
                                            例（%）                           （%）
      广汇集团及其
                      2,640,182,760        39.0905%    2,621,732,576        38.8173%
      一致行动人
      其中：广汇集
                      2,581,235,373        38.2177%    2,562,785,189        37.9445%
      团
              本次权益变动后，广汇集团及其一致行动人共持有公司股份
        2,621,732,576 股，占公司总股本的 38.8173%，其中：广汇集团持有
公司股份 2,562,785,189 股，占公司总股本的 37.9445%；广汇集团
一致行动人持有公司股份 58,947,387 股，占公司总股本的 0.8728%。
    因本次可交换债券换股实施，广汇集团目前累计质押公司股份为
1,396,658,244 股，占其所持有公司股份的 54.4977%，占公司总股本
的 20.6789%。


    四、其他情况说明
    1．本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司
收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
    2．本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要
等后续工作。
    3．本次换股完成后，广汇集团发行的可交换债券（第一期、第
二期）均已全部完成换股，将会尽快安排对质押专户中剩余股份办理
解除质押手续。公司将持续关注广汇集团解除质押股份的情况，并将
根据有关法律法规的规定提醒相关信息披露义务人，及时履行信息披
露义务。


    特此公告。




                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                        二○二一年八月十四日