证券代码：600256     证券简称：广汇能源   公告编号：2021-079
                广汇能源股份有限公司
         2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                             159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,352,781,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                      51.4565
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，其中：董事梁逍、刘常进、
谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席会
议。
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事陈瑞忠以通讯方
式出席会议。
    3、公司总经理闫军出席会议；董事、董事会秘书倪娟出席会议；
董事、副总经理兼财务总监马晓燕出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案
   审议结果：通过
    表决情况：
股东                 同意                        反对                  弃权
类型                                                    比例     票      比例
              票数           比例（%）    票数
                                                        （%）    数      （%）
A股
         3,351,462,115 99.9606 1,319,729 0.0394                   0     0.0000


2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司回购股份用途暨
   注销部分已回购股份的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类                同意                       反对                  弃权
  型                                                    比例             比例
               票数           比例（%）   票数                  票数
                                                        （%）            （%）
 A股
           3,352,386,544 99.9882 395,300 0.0118                  0      0.0000


3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东
   股权暨关联交易的议案
   审议结果：通过
    关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动
人华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划回
避表决。
    表决情况：
股东类型              同意                   反对                     弃权
                                                    比例                 比例
               票数          比例（%）    票数                  票数
                                                    （%）                （%）
  A股
            789,601,355 99.9500 395,300 0.0500                   0      0.0000
        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                议案名称                    同意                        反对                    弃权
序号                                     票数          比例（%）     票数          比例（%） 票数    比例（%）

       广汇能源股份有限公司关于增补
 1                                    826,418,626      99.8406     1,319,729       0.1594     0       0.0000
       公司董事的议案

       广汇能源股份有限公司关于调整
 2     公司回购股份用途暨注销部分已   827,343,055      99.9522      395,300        0.0478     0       0.0000
       回购股份的议案

       广汇能源股份有限公司关于收购
 3     控股子公司少数股东股权暨关联   789,601,355      99.9500      395,300        0.0500     0       0.0000
       交易的议案



        （三）关于议案表决的有关情况说明
            议案 1 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
        过半数通过；议案 2 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
        表决权的 2/3 以上通过；议案 3 在关联股东新疆广汇实业投资（集团）
        有限责任公司及其一致行动人华龙证券－浦发银行－华龙证券金智
        汇 31 号集合资产管理计划回避表决的情况下,由出席本次会议的非
        关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

        三、律师见证情况
        1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
            律师：张云栋、薛玉婷
        2、律师见证结论意见：
            本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
        《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
        律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
        本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
        和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
3、本所要求的其他文件。




                                        广汇能源股份有限公司
                                            2021 年 8 月 24 日