证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2021-084


                   广汇能源股份有限公司
             董事会第八届第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开；应收到《议案表
决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会战略委员会成
员的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意董事闫军先生为公司第八届董事会战略委员会成员。增补后的董事会
战略委员会委员为：韩士发、闫军、梁逍、马凤云、蔡镇疆，韩士发为主任委
员，任期与第八届董事会任期一致。

    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会提名委员会成
员的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意董事闫军先生为公司第八届董事会提名委员会成员。增补后的董事会
提名委员会委员为：蔡镇疆、韩士发、闫军、马凤云、孙积安，蔡镇疆为主任
委员，任期与第八届董事会任期一致。

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    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计委员会成
员的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意董事闫军先生为公司第八届董事会审计委员会成员。增补后的董事会
审计委员会委员为：谭学、韩士发、闫军、孙积安、蔡镇疆，谭学为主任委员，
任期与第八届董事会任期一致。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会
董事成员的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意董事、总经理闫军先生为公司第八届内部问责委员会成员。增补后的
内部问责委员会委员为：韩士发、闫军、梁逍、孙积安，与监事会更换的公司
第八届内部问责委员会委员共同组成公司第八届内部问责委员会，韩士发为主
任委员。任期与第八届董事会、监事会任期一致。
    同意提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供
担保暨关联交易的议案》，关联董事闫军已回避表决，表决结果：同意 10 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并
提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-085 号）。

    （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次
临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次
临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-086 号）。

     特此公告。
                                                广汇能源股份有限公司董事会
                                                    二○二一年九月二十四日
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