证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2021-085


                       广汇能源股份有限公司
                 关于增加公司担保范围并提供担保
                         暨关联交易的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
重要内容提示：
    被担保人名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司
    本次担保预计金额：不超过 1 亿元人民币
    对外担保累计数额：截止 2021 年 6 月 30 日，公司对外（控股子公司
      和参股公司）提供担保总额为 1,629,758.46 万元人民币，占上市公司
      最近一期经审计（2020 年）归属于母公司所有者权益的比例为 97.03%，
      不存在逾期担保情形。
    本次担保是否有反担保：信汇峡公司将为公司本次担保提供所属等额
      价值资产抵押作为反担保。
    本次担保尚需提交公司股东大会审议。


    一、担保情况概述
    公司董事会第八届第四次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021
年度对外担保计划》，同意公司 2021 年度对控股子公司和参股 50%实现共同控
制的公司预计新增担保额度不超过 70 亿元人民币。（具体内容详见公司
2021-001、003 号公告）。
    公司董事会第八届第五次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增
加公司担保范围的议案》，在公司 2021 年度预计新增担保额度不超过 70 亿元
人民币的基础上，在原担保范围中增加： 新疆广汇石油有限公司及其子公司，
担保金额不超过 6 亿元人民币。”本次增加担保范围后，预计公司 2021 年提供
的担保总额不超过 206 亿元人民币；预计 2021 年新增担保额度不超过 76 亿元
人民币。公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准了《广汇能源股份有限公
司 2021 年度对外担保计划》和《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范
                                   1
围的议案》。（具体内容详见公司 2021-012、013、016 号公告）。
    新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“信汇峡公司”），为公司控股子
公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“清洁炼化”）之参股公
司，清洁炼化认缴其注册资本的 34%，山东汇东新能源有限公司、重庆三峡油
漆股份有限公司分别认缴其注册资本的 33%。该公司财务状况稳定，资信情况
良好，运作规范、风险可控。现因信汇峡公司生产经营发展需要，拟在金融机
构办理融资业务，申请由公司按持股比例提供 34%担保。
    公司拟在 2021 年度预计新增担保额度不超过 76 亿元人民币的基础上，在
原担保范围中增加：“新疆信汇峡清洁能源有限公司，担保金额不超过 1 亿元
人民币。”本次增加担保范围后，预计公司 2021 年提供的担保总额不超过 207
亿元人民币；预计 2021 年新增担保额度不超过 77 亿元人民币。信汇峡公司将
为公司本次担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保，整体风险较小，不会
对公司生产经营产生不利影响。

     二、被担保人基本情况
     （一）被担保人基本情况
    名     称：新疆信汇峡清洁能源有限公司
    持股比例：34%
    注册资本：60,000 万元人民币
    注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
    法定代表人：闫军
    经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、
沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要财务指标：
    截止 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 167,649.18 万元，负债总额
107,846.50 万元，流动负债总额 103,104.24 万元，净资产 59,802.68 万元；
2020 年实现营业收入 15,197.60 万元，净利润 1,287.24 万元。（经审计）
    截止 2021 年 6 月 30 日，该公司资产总额 162,701.92 万元，负债总额
96,139.83 万元，流动负债总额 94,889.83 万元，净资产 66,562.09 万元；2021
年 1-6 月实现营业收入 42,530.01 万元，净利润 6,622.75 万元。（未经审计）



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    （二）关联关系介绍
    信汇峡公司为公司控股子公司清洁炼化之参股公司，清洁炼化认缴其注册
资本的 34%，山东汇东新能源有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司分别认缴
其注册资本的 33%。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章关联交易中 10.1.3 及 10.1.5
对关联法人、关联自然人的定义界定，其中一条为上市公司的关联法人的定义
即由第 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关
联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或
其他组织。信汇峡公司为本公司合营企业，存在本公司关联自然人在该公司担
任董事职务的情形。因此，根据上述相关制度界定，信汇峡公司为本公司关联
方，本次担保构成关联交易。

    三、担保协议主要内容
    待公司董事会审议通过并经股东大会批准后，实际发生时以具体签订的相
关协议为准。

    四、本次担保事项应当履行的审议程序
    （一）本次担保事项履行的内部决策程序
      公司于 2021 年 9 月 23 日召开了董事会第八届第十一次会议，审议并通
过了《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保暨关联交易的
议案》，关联董事闫军已回避表决，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0
票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）董事会意见
    公司董事会认为：本次增加担保范围事项满足子公司经营发展的需要，有
利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况
良好，且信汇峡公司将为公司本次担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保，
财务风险可控。本次担保不会对上市公司经营情况及财务状况造成影响。本次
担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保构成关联交易，需提交公司股东
大会审议。
    （三）独立董事的事前认可意见
    本次董事会会议之前，公司已就本次董事会审议的增加担保范围并提供担
                                   3
保暨关联交易事项与独立董事进行了充分的沟通，并提交了相关文件，独立董
事一致认为公司本次增加担保范围并按照持股比例为信汇峡公司提供担保有
助于其融资用于生产经营，信汇峡公司将为公司本次担保提供所属等额价值资
产抵押作为反担保，财务风险可控，不存在损害公司利益或中小投资者利益的
情形，同意将本事项提交公司董事会审议。
    （四）独立董事意见
    公司独立董事认为：本次增加担保范围并提供担保暨关联交易事项的审议、
表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。截止 2021 年 6 月 30 日，公司对外（控股
子公司和参股公司）提供担保总额为 1,629,758.46 万元人民币，不存在逾期
担保的情形。本次担保是为了满足信汇峡公司的资金需求，有利于信汇峡公司
的持续稳定发展，同时信汇峡公司将为公司本次担保提供所属等额价值资产抵
押作为反担保，财务风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东
利益的情形。同意公司本次增加担保范围并为信汇峡公司按照出资比例提供担
保，同意提交公司股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次增加担保范围，在预计总额未突破的前提下，具体公司担保金额可实
现内部调剂。
    截止 2021 年 6 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总
额为 1,629,758.46 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020 年）归属
于母公司所有者权益的比例为 97.03%，其中：为本公司控股子公司提供担保
总额为 1,560,182.81 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020 年）归
属于母公司所有者权益的比例为 92.88%。不存在逾期担保情形。

     特此公告。




                                           广汇能源股份有限公司董事会
                                               二○二一年九月二十四日



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