证券代码：600256       证券简称：广汇能源       公告编号：2021-091
                  广汇能源股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
43 楼 9 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                 212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,217,152,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                 49.3750
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：董事闫军、梁逍、
刘常进及谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学以通讯方式出席会
议；
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事王国林、陈瑞忠
以通讯方式出席会议；
    3、董事、董事会秘书倪娟出席会议；董事、副总经理兼财务总
监马晓燕出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会
董事成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类                同意                    反对                 弃权
  型           票数          比例（%） 票数      比例        票数     比例
                                                 （%）                （%）
 A股      3,217,104,219 99.9985 48,300 0.0015                   0 0.0000


2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换公司内部问责委员会
监事成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类                同意                    反对                 弃权
  型           票数          比例（%） 票数      比例        票数     比例
                                                 （%）                （%）
 A股      3,217,103,919 99.9985 48,600 0.0015                   0 0.0000


3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供
担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
关联股东闫军先生回避表决。
表决情况：
股东                同意                  反对                      弃权
类型         票数          比例（%）   票数          比例     票      比例
                                                     （%）    数      （%）
A股      3,212,801,283 99.8647 4,351,236 0.1353                 0 0.0000
        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                          同意                        反对                 弃权
议案
              议案名称                                                        比例    票     比例
序号                               票数          比例（%）     票数
                                                                             （%）    数    （%）

       广汇能源股份有限公司关
 1     于增补公司内部问责委员   919,319,030      99.9947      48,300         0.0053   0     0.0000
       会董事成员的议案

       广汇能源股份有限公司关
 2     于更换公司内部问责委员   919,318,730      99.9947      48,600         0.0053   0     0.0000
       会监事成员的议案

       广汇能源股份有限公司关
 3     于增加公司担保范围并提   915,016,094      99.5267     4,351,236       0.4733   0     0.0000
       供担保暨关联交易的议案



        （三）关于议案表决的有关情况说明
             议案 1、2 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
        权的过半数通过；议案 3 在关联股东闫军先生回避表决的情况下,由
        出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数
        通过。


        三、律师见证情况
        1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
        律师：张云栋、薛玉婷
        2、律师见证结论意见：
             本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
        《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
        律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
        本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
        和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。




                                      广汇能源股份有限公司
                                           2021 年 10 月 12 日