证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2021-095


                广汇能源股份有限公司
          董事会第八届第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件和
传真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2021 年 10 月 19 日在乌鲁木齐市新华北路
165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11
人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 11 人（其中独立董事 4 人）。
其中：董事梁逍、刘常进、谭柏及独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式
出席本次会议。
    （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、
高级管理人员列席了会议。

      二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年第三季度报
告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>
部分条款的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于修改<公司
章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-096）。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之（ESOP）
员工持股计划纲领（2021-2023）》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之（ESOP）员工持股计划
纲领（2021-2023）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021
年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021
年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2021
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-100）。

     特此公告。




                                   广汇能源股份有限公司董事会
                                       二○二一年十月二十一日