证券代码：600256        证券简称：广汇能源        公告编号：2021-099


                      广汇能源股份有限公司
                监事会第八届第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2021 年 10 月 19 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事李江红、王国
林及陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。
    （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年第三季度报告》，表决
结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2021 年第三季度的财务状况和经营
管理情况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制的人员和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证公司 2021 年第三季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
                                    1
带责任。
    《广汇能源股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。


    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之（ESOP）员工
持股计划纲领（2021-2023）》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《 广 汇 能 源 股份有 限 公 司 共 同富裕 规 划 之 （ ESOP ）员 工 持 股 计 划纲 领
（2021-2023）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                                     广汇能源股份有限公司监事会
                                                         二○二一年十月二十一日




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