证券代码：600256     证券简称：广汇能源   公告编号：2021-100


               广汇能源股份有限公司
     关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示：
 股东大会召开日期：2021年11月5日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
   络投票系统


一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 5 日 16 点 30 分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 5 日
                   至 2021 年 11 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无


二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
        广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部         √
  1
        分条款的议案
        广汇能源股份有限公司共同富裕规划之（ESOP）         √
  2
        员工持股计划纲领（2021-2023）


  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述 1-2 项议案已经公司董事会第八届第十二次会议审议通过，
议案 2 已经公司监事会第八届第八次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 10 月 21 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站的公告。
  2、特别决议议案：1、2
  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
  4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
  投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
  明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
  如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
  加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
  同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
  行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
  公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
  公司股东。
      股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
        Ａ股          600256        广汇能源           2021/11/1
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。

  五、会议登记方法
    （一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、
上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人
身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授
权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
    （二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持
股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人
身份证办理登记；
    （三）登记时间：2021 年 11 月 2 日、11 月 3 日北京时间 10：00-18：
00；
    （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中
天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
    （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮
戳日不晚于 2021 年 11 月 3 日 18:00 时）。

  六、其他事项
    （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理。
    （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中
天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
      邮政编码：830002
      联系人：董事会秘书 倪娟
      电话：0991-3759961、0991-3762327
      传真：0991-8637008
      附件：授权委托书


      特此公告。




                                    广汇能源股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 21 日
附件 1：授权委托书


                              授权委托书
广汇能源股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
11 月 5 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表
决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称         同意   反对         弃权

       广汇能源股份有限公司关于修改《公
 1
       司章程》部分条款的议案

       广汇能源股份有限公司共同富裕规划
 2     之（ESOP）员工持股计划纲领
       （2021-2023）


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：



                                     委托日期：   年      月          日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。