证券代码：600256         证券简称：广汇能源          公告编号：2021-114


                    广汇能源股份有限公司
              董事会第八届第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件和传真方式
向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开；应收到《议案表
决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业公司、
清洁炼化公司与中国信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司提供担保的
议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业
公司、清洁炼化公司与中国信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司提供担
保的公告》（公告编号：2021-115 号）。


    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第六次
临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第六次
临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2021 年第六次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-116 号）。

     特此公告。




                                                广汇能源股份有限公司董事会
                                                      二○二一年十二月八日




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