证券代码：600256     证券简称：广汇能源   公告编号：2022-008


               广汇能源股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年2月11日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
     网络投票系统


   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
   （二）股东大会召集人：董事会
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
   网络投票相结合的方式
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 16 点 30 分
   召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                       至 2022 年 2 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
   的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
   9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
   票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
   投票程序
               涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
           股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
           网络投票实施细则》等有关规定执行。
           （七）涉及公开征集股东投票权
           无

           二、会议审议事项
           本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                              投票股东类型
    序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
       广汇能源股份有限公司 2022 年度投资框架与融
1                                                                  √
       资计划
2      广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划                  √
       广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易
3                                                                  √
       预计
       广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事
4                                                                  √
       的议案

           1、各议案已披露的时间和披露媒体
               上述议案 1-4 项已经公司董事会第八届第十五次会议、议案 3
           已经公司监事会第八届第十次会议审议通过，具体内容详见公司
           于 2022 年 1 月 25 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国
           证券报》及上海证券交易所网站的公告。
           2、特别决议议案：无
           3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
           4、涉及关联股东回避表决的议案：3
               应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限
           责任公司、闫军
           5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
   三、股东大会投票注意事项
     （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
   行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
   证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
   址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
   行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
   投票平台网站说明。
     （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
   决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
   股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同
   类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
   复进行表决的，以第一次投票结果为准。
     （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、会议出席对象
     （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
   分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
   表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理
   人不必是公司股东。
   股份类别      股票代码     股票简称        股权登记日
     Ａ股         600256      广汇能源        2022/1/28
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。

    五、会议登记方法
    （一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份
证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定
代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司
公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
    （二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人
持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代
理人身份证办理登记；
    （三）登记时间：2022 年 2 月 7 日、 月 8 日北京时间 10：00-18：
00；
    （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
    （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地
邮戳日不晚于 2022 年 2 月 8 日 18:00 时）。

    六、其他事项
    （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理。
    （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
    邮政编码：830002
    联系人：董事会秘书 倪娟
    电话：0991-3759961、0991-3762327
    传真：0991-8637008

    特此公告。




                                     广汇能源股份有限公司董事会
                                               2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
                      授权委托书
广汇能源股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
2 月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：


序号           非累积投票议案名称           同意   反对     弃权

         广汇能源股份有限公司 2022 年度投
  1
         资框架与融资计划

         广汇能源股份有限公司 2022 年度对
  2
         外担保计划

         广汇能源股份有限公司 2022 年度日
  3
         常关联交易预计

         广汇能源股份有限公司关于更换公
  4
         司独立董事的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                     委托日期：    年      月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。