广汇能源股份有限公司独立董事
  关于公司董事会第八届第十五次会议相关事项的
                    独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规
范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经审慎分析公司董事会
第八届第十五次会议的相关议案及文件，我们发表如下独立意见：
     一、关于公司对外担保情况的专项说明及 2022 年度对外担保计
划的独立意见
    根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，我们本着实事求是
的态度，对广汇能源股份有限公司对外担保情况进行了认真负责的核
查和落实，现就有关情况做如下说明并发表独立意见：
    1、公司对外担保情况
    截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提
供担保总额为 1,588,014.76 万元人民币，不存在逾期担保情形。
    2、对公司 2022 年度对外担保计划事项的独立意见
    公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票
上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事
求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止
2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总
额为 1,588,014.76 万元人民币，不存在逾期担保的情形。为子公司
借款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济
效益，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司对 2022
年度对外担保做出计划并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实
际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意
公司 2022 年度对外担保计划事项并提交公司股东大会审议。


    二、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司独立董事工作制度》、 公司关联交易管理办法》、 公司章程》
的有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们对广汇能
源股份有限公司 2022 年度拟发生的日常关联交易进行了调查，经审
阅有关资料后认为，公司 2022 年度拟发生的日常关联交易是合理的，
这些交易是必要的、可行的、合法的，也是公平、公正、公开的——
    1、关联交易的必要性
    公司 2022 年度拟发生的日常关联交易均为正常生产经营所需。
    2、关联交易的可行性
    公司 2022 年度拟发生的日常关联交易，为以前年度交易的延续，
新增关联交易符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。
    3、关联交易的合法性
    公司 2022 年度拟发生的日常关联交易符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    4、关联交易的公开、公平、公正
    独立董事对公司 2022 年度拟发生的日常关联交易的判断，均以
公司所提供的资料为依据，独立董事不承担上述资料虚假性责任。依
据上述资料，独立董事认为，公司的关联交易遵循了公平、公正、公
开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是
必要的、合法的。
    同意公司 2022 年度日常关联交易预计并提交公司股东大会审议。


    三、关于提名独立董事候选人的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》
等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，经审阅
提交本次会议的相关议案及独立董事候选人的个人简历和相关资料
后认为：独立董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定的
要求，同意本次董事会独立董事候选人提名。
                                       独立董事：马凤云 孙积安
                                                谭 学 蔡镇疆
                                        二○二二年一月二十四日