证券代码：600256     证券简称：广汇能源       公告编号：2022-011
                  广汇能源股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                               54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,043,872,786
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                             46.7156
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：董事梁逍、刘常进、
谭柏以通讯方式出席会议；独立董事孙积安、谭学以通讯方式出席会
议。
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事会主席刘光勇、
监事陈瑞忠以通讯方式出席会议。
    3、董事会秘书及高管出席情况：董事、董事会秘书倪娟现场出
        席会议。董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场
        出席会议；董事、常务副总经理梁逍及董事、副总经理刘常进以通讯
        方式出席会议。


        二、议案审议情况
        （一）非累积投票议案
        1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度投资框架与融资计划
        审议结果：通过
        表决情况：
股东类型               同意                      反对                      弃权
                票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数         比例（%）
  A股       3,043,703,586 99.9944          169,200        0.0056           0      0.0000


        2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划
        审议结果：通过
        表决情况：
股东类型               同意                      反对                      弃权
                票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）
  A股       2,876,415,619 94.4985 167,457,167             5.5015           0      0.0000


        3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计
        审议结果：通过
        表决情况：
股东类型               同意                      反对                      弃权
                票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）
  A股         480,875,397 99.9559         212,200        0.0441            0      0.0000


        4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
股东类                        同意                                 反对                            弃权
     型              票数            比例（%）           票数               比例（%）       票数         比例（%）
 A股             3,042,770,215 99.9638                      256,571           0.0084 846,000                 0.0278


          （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                            同意                          反对                       弃权
                   议案名称
序号                                     票数          比例（%）       票数          比例（%）    票数       比例（%）

          广汇能源股份有限公司        915,918,397      99.9815            169,200     0.0185             0      0.0000

 1        2022 年度投资框架与融资

          计划

          广汇能源股份有限公司        748,630,430      81.7204      167,457,167      18.2796             0      0.0000
 2
          2022 年度对外担保计划

          广汇能源股份有限公司        480,875,397      99.9559            212,200     0.0441             0      0.0000

 3        2022 年度日常关联交易预

          计

          广汇能源股份有限公司关      914,985,026      99.8796            256,571     0.0280     846,000        0.0924

 4        于更换公司独立董事的议

          案



          （三）关于议案表决的有关情况说明
                  议案 1、2、4 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
          决权的过半数通过；议案 3 在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有
          限责任公司、闫军先生回避表决的情况下,由出席本次会议的非关联
          股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。


          三、律师见证情况
          1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
          律师：朱明、姜黎
          2、律师见证结论意见：
                  本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。


四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。




                                        广汇能源股份有限公司
                                            2022 年 2 月 12 日