证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2022-016


                  广汇能源股份有限公司
          关于为参股公司增加担保额度预计的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


     重要内容提示：
    ●被担保人名称：甘肃宏汇能源化工有限公司
     ●本次增加担保额度情况：本次预计为甘肃宏汇能源化工有限公司增加担
保额度，预计 2022 年末为甘肃宏汇担保余额不超过 6.253 亿元。
     对外担保累计数额：截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和
参股公司）提供担保总额为 1,588,014.76 万元人民币，均不存在逾期担保现
象。
     本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

     一、 担保情况概述
     1、2022 年度对外担保预计情况
    公司于 2022 年 1 月 24 日、2 月 11 日召开了董事会第八届第十五次会议
和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年
度对外担保计划》，同意公司 2022 年预计担保总额不超过 200 亿元，预计净新
增担保额度 40 亿元。其中：预计公司对控股子公司和参股 50%实现共同控制的
公司净新增担保额度 39 亿元；预计对未纳入合并报表范围内参股公司的净新
增担保额度 1 亿元。（内容详见公司 2022-005 号公告）。
     2、本次增加担保额度的情况
    甘肃宏汇能源化工有限公司（以下简称“甘肃宏汇”）为公司与酒泉钢铁
（集团）有限责任公司各参股 50%实现共同控制的公司，为满足甘肃宏汇生产
经营的需要，经公司董事会第八届第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大
会审议通过，公司预计在 2022 年度为其提供净新增担保额度 2 亿元。
    现根据实际需求，甘肃宏汇业务继续保持其原存量担保 4.253 亿元，年初
计划为其提供的 2 亿元净新增担保计划不变，预计 2022 年末为甘肃宏汇担保
余额不超过 6.253 亿元。
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    甘肃宏汇财务状况稳定，资信情况良好，运作规范且风险可控。本次增加
担保额度可满足其经营发展的需要，有助于其加快完成技改项目，进一步提高
经济效益。
    3、2022 年度对外担保预计调剂情况
    本次增加担保额度，在预计总额未突破的前提下，公司可在不违反法律法
规的前提下对相关担保额度进行调剂。根据《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等最新相关担保制度规定，《广汇能源股份有限
公司 2022 年度对外担保计划》（公告编号：2022-005 号）附件明细中所列公司
的担保金额可实现内部调剂使用，具体调剂方式如下：
    （1）控股子公司：可在同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。
    （2）参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参
股公司）：按照参股比例 50%（含）及以下划分为两类，可在同等类别的公司范
围内进行内部额度调剂。
    （3）上述内部额度进行调剂后，任一时点的担保余额不得超过股东大会
审议通过的担保额度。

    二、被担保人基本情况
    名     称：甘肃宏汇能源化工有限公司
    持股比例：50%
    注册资本：300,000 万元人民币
    注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号
    法定代表人：王春
    经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目
不含国家限制经营项目）
    主要财务指标：
    截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 392,550.78 万元，负债总额
242,872.25 万元，流动负债总额 140,584.26 万元，净资产 149,678.52 万元，
营业收入 0.00 万元，净利润-3,598.56 万元。（经审计）
    截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 402,094.28 万元，负债总额
255,956.37 万元，流动负债总额 166,761.06 万元，净资产 146,137.91 万元，
营业收入 0.00 万元，净利润-2,399.92 万元。（未经审计）

    三、担保协议主要内容
    待公司董事会审议通过并经股东大会批准后，实际发生时以签订的相关协
议为准。
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    四、董事会审议情况
    公司于 2022 年 3 月 28 日召开董事会第八届第十六次会议，审议通过了
《广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的议案》，表决结
果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次担保事项尚需提交公司股东大会
审议。

    五、董事会意见
    公司董事会认为：本次增加担保额度事项满足公司及子公司经营发展的需
要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资
信情况良好。
    公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，作为公司
的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进
行了认真的调查了解：截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股
公司）提供担保总额为 1,588,014.76 万元人民币，不存在逾期担保的情形。
为子公司提供担保有助于子公司进一步提高经济效益，不存在损害公司特别是
中小股东的利益的情形。公司本次增加担保额度事项是按照相关程序进行审议
的，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要
求。同意公司本次增加担保额度并提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
    截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总
额为 1,588,014.76 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020 年）归属
于母公司所有者权益的比例为 94.54%，其中：为本公司控股子公司提供担保
总额为 1,523,012.03 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020 年）归
属于母公司所有者权益的比例为 90.67%。不存在逾期担保情形。

    特此公告。




                                           广汇能源股份有限公司董事会
                                               二○二二年三月二十九日
                                   3