证券代码：600256      证券简称：广汇能源         公告编号：2022-017


               广汇能源股份有限公司
     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


  重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年4月14日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
     网络投票系统


   一、召开会议的基本情况
   (一)股东大会类型和届次
   2022 年第二次临时股东大会
   (二)股东大会召集人：董事会
   (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
   络投票相结合的方式
   (四)现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 4 月 14 日 16 点 00 分
   召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
   (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 14 日
                         至 2022 年 4 月 14 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
   的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-
   9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
   间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
  票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
  沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律
  监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
        无


  二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                              投票股东类型
序号                 议案名称
                                                A 股股东
非累积投票议案
        广汇能源股份有限公司关于为参股公           √
  1
        司增加担保额度预计的议案


  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1 已经公司董事会第八届第十六次会议审议通过，具体
  内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊载于《上海证券报》、《证券
  时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
  2、特别决议议案：无
  3、对中小投资者单独计票的议案：1
  4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


  三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
  使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
  券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
  vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股
东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类
别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
   股份类别    股票代码        股票简称         股权登记日
     Ａ股          600256      广汇能源          2022/4/6
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。


五、会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份
证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、
法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并
加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人
持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、
代理人身份证办理登记；
（三）登记时间： 2022 年 4 月 7 日、4 月 8 日北京时间 10：00-
18：00；
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地
邮戳日不晚于 2022 年 4 月 8 日 18:00 时）。


六、其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理。
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书     倪娟
电话：0991-3759961、0991-3762327
传真：0991-8637008


特此公告。


                                 广汇能源股份有限公司董事会
                                              2022 年 3 月 29 日
附件 1：授权委托书


                            授权委托书
广汇能源股份有限公司：
        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
4 月 14 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表
决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


  序号           非累积投票议案名称      同意     反对        弃权
            广汇能源股份有限公司关于
    1       为参股公司增加担保额度预
            计的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                  委托日期：    年 月    日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。