广汇能源股份有限公司（600256）




      （证券代码：600256）


  广汇能源股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
         会议材料




     二○二二年四月十四日


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                          目       录

广汇能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程 .... 3

广汇能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知 .... 5

广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的议案 ... 6




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                   广汇能源股份有限公司
         2022 年第二次临时股东大会会议议程

    会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
    现场会议时间：2022 年 4 月 14 日（星期四）下午 16 点 00 时
    网络投票时间：2022 年 4 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼
会议室
    会议主持人：董事长韩士发先生
    会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
    会议议程：
一、董事长韩士发先生宣布会议开始
二、宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东大会的情况
四、选举监票员和计票员
五、审议提案：
    听取并审议《广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额
度预计的议案》。
六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果
    进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读广汇能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
    决议。
十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司 2022 年第二次临时
    股东大会决议”上签字。
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十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十三、主持人讲话并宣布会议结束。




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                广汇能源股份有限公司
          2022年第二次临时股东大会会议须知
     为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2022年第二
次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公
司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会
议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
     一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
     1.法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业
执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；
     2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户
卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授
权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
     二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股
东的权益。
     四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持
人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，
简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股
东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
     五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现
场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决
票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，
由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
     六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，
并出具法律意见书。
     七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会
邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对
于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止
并及时报告有关部门查处。
     八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，
股 东 如 有 任何 问题 或 异 议 ，请 与公 司 证 券 部联 系， 联 系 电 话：
0991-3759961、3762327。

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2022 年第二次临时股东大会材料



                 广汇能源股份有限公司
         关于为参股公司增加担保额度预计的议案

各位股东及授权代表：
     公司于 2022 年 1 月 24 日、2 月 11 日召开了董事会第八届第十
五次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股
份有限公司 2022 年度对外担保计划》，同意公司 2022 年预计担保总
额不超过 200 亿元，预计净新增担保额度 40 亿元。其中：预计公司
对控股子公司和参股 50%实现共同控制的公司净新增担保额度 39 亿
元；预计对未纳入合并报表范围内参股公司的净新增担保额度 1 亿元。
现根据公司业务发展的实际需求，公司拟增加对参股公司的对外担保，
具体内容如下：


     一、担保业务基本情况
     1、本次增加担保额度的情况
     甘肃宏汇能源化工有限公司（以下简称“甘肃宏汇”）为公司与
酒泉钢铁（集团）有限责任公司各参股 50%实现共同控制的公司，为
满足甘肃宏汇生产经营的需要，经公司董事会第八届第十五次会议和
2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司预计在 2022 年度为其提
供净新增担保额度 2 亿元。
     现根据实际需求，甘肃宏汇业务继续保持其原存量担保 4.253 亿
元，年初计划为其提供的 2 亿元净新增担保计划不变，预计 2022 年
末为甘肃宏汇能源化工有限公司担保余额不超过 6.253 亿元。
     甘肃宏汇财务状况稳定，资信情况良好，运作规范且风险可控。
本次增加担保额度可满足其经营发展的需要，有助于其加快完成技改
项目，进一步提高经济效益。


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    2、2022 年度对外担保预计调剂情况
    本次增加担保额度，在预计总额未突破的前提下，公司可在不违
反法律法规的前提下对相关担保额度进行调剂。根据《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新相关担保制度
规定，《广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划》附件明细中
所列公司的担保金额可实现内部调剂使用，具体调剂方式如下：
    （1）控股子公司：可在同等类别的公司范围内进行内部额度调
剂。
    （2）参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公
司及其它参股公司）：按照参股比例 50%（含）及以下划分为两类，
可在同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。
    （3）上述内部额度进行调剂后，任一时点的担保余额不得超过
股东大会审议通过的担保额度。


       二、被担保人基本情况
    名      称：甘肃宏汇能源化工有限公司
    持股比例：50%
    注册资本：300,000 万元人民币
    注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号
    法定代表人：王春
    经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以
上项目不含国家限制经营项目）
    主要财务指标：
    截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 392,550.78 万元，负债
总额 242,872.25 万元，流动负债总额 140,584.26 万元，净资产
149,678.52 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-3,598.56 万元。（经
审计）
    截止 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 402,094.28 万元，负债
总额 255,956.37 万元，流动负债总额 166,761.06 万元，净资产
146,137.91 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-2,399.92 万元。（未
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经审计）


    三、担保协议主要内容
   待公司股东大会审议通过后，实际发生时以签订的相关协议为准。


    四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
    截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提
供担保总额为 1,588,014.76 万元人民币，占上市公司最近一期经审
计（2020 年）归属于母公司所有者权益的比例为 94.54%，其中：为
本公司控股子公司提供担保总额为 1,523,012.03 万元人民币，占上
市公司最近一期经审计（2020 年）归属于母公司所有者权益的比例
为 90.67%。不存在逾期担保情形。


    上述议案，请予审议。




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