证券代码：600256       证券简称：广汇能源    公告编号：2022-030
                  广汇能源股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 4 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,985,544,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                             45.8204
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：董事闫军、梁逍、
刘常进、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆及甄卫军
以通讯方式出席会议。
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事李江红、陈瑞忠
以通讯方式出席会议。
    3、董事会秘书及高管出席情况：董事、董事会秘书倪娟现场出
席会议；董事、总经理闫军，董事、常务副总经理梁逍及董事、副总
         经理刘常进以通讯方式出席会议；董事、副总经理兼财务总监马晓燕
         现场出席会议。


         二、议案审议情况
         (一)非累积投票议案
         1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度
         预计的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
股东类                      同意                                反对                          弃权
    型             票数            比例（%）             票数              比例            票数            比例
                                                                          （%）                         （%）
    A股      2,849,798,743 95.4532                  135,745,578 4.5467                        600 0.0001


         (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                      同意                         反对                      弃权

序号                                  票数          比例（%）      票数          比例（%）   票数       比例（%）

1        广汇能源股份有限公司      722,013,554      84.1743     135,745,578      15.8256          600      0.0001

         关于为参股公司增加担

         保额度预计的议案



         (三)关于议案表决的有关情况说明
         议案 1 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半
         数通过。


         三、律师见证情况
         1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
         律师：张云栋、薛玉婷
         2、律师见证结论意见：
              本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。


四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。




                                       广汇能源股份有限公司
                                            2022 年 4 月 15 日