证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2022-032


                广汇能源股份有限公司
          董事会第八届第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件和传
真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2022 年 4 月 23 日在乌鲁木齐市新华北路
165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11
人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 11 人（其中独立董事 4 人）。
其中：董事闫军、梁逍、刘常进、谭柏及独立董事谭学、蔡镇疆以通
讯方式出席本次会议。
    （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、
部分高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2022 年员工持
股计划（草案）>及摘要的议案》，关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪
娟、谭柏、刘常进、马晓燕已回避表决，表决结果：同意 4 票、反对
0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及《广
汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （二）审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2022 年员工持
股计划管理办法>的议案》，关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭
柏、刘常进、马晓燕已回避表决，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授
权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事韩士
发、闫军、梁逍、倪娟、谭柏、刘常进、马晓燕已回避表决，表决结
果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提高公司未来三
年（2022-2024）年度现金分红比例的议案》，表决结果：同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于提高公司未
来三年（2022-2024）年度现金分红比例的公告》 公告编号：2022-033）。

     特此公告。



                                   广汇能源股份有限公司董事会
                                       二○二二年四月二十五日