证券代码：600256       证券简称：广汇能源     公告编号：2022-033


              广汇能源股份有限公司
      关于提高公司未来三年（2022-2024）年度
                现金分红比例的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示:
     公司拟将未来三年（2022-2024 年度）现金分红比例大幅度提
高为：“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少
于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的 90%，且每年实际
分配现金红利不低于 0.70 元/股（含税）”。


    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）始终致力于企业发
展与全体股东利益紧密融合、相互促进，确保公司长期、健康、稳定
地可持续发展，实现企业整体价值的进一步提升。基于对公司未来发
展前景的良好预期，为更好地回报股东对企业的支持和帮助,使企业
与投资者共享发展成果，综合考虑公司的盈利水平和经营性现金流等
因素，公司拟提高未来三年（2022-2024 年度）现金分红比例。具体
情况如下：
    一、相关规则中关于现金分红比例的规定以及公司最近三年实际
分配情况
    根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告
[2022]3 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字
[2013]1 号）、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及《公司
章程》、《广汇能源股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报
规划》等相关制度和规定，公司充分保护广大投资者尤其是中小投资
者利益，长期以来坚持做好各年度利润分配工作。按照制度明确规定：
“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最
近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的 30%”。
    经公司董事会第八届第十七次会议审议通过：2021 年度，公司
拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 6,565,755,139 股为基数，向全体股
东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 4 元 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 现 金 红 利
2,626,302,055.60 元（含税）。
    公司近三年（2019-2021 年度）累计实施现金分红金额合计
3,326,748,475.33 元，占近三年年均归属于上市公司股东的净利润
125.76%，已满足并大幅度超过相关制度中关于现金分红的规定。


    二、本次提高的未来三年（2022-2024 年度）现金分红比例
    基于对公司未来发展前景的良好预期，在综合考虑公司实际经营
情况、盈利水平、经营性现金流、发展战略，以及股东意愿和社会资
金成本等多重因素的基础上，公司着眼于企业未来的长远和可持续发
展，为建立对投资者持续、稳定的高回报机制，积极执行公司利润分
配政策，实现与所有股东共享公司经营发展成果的目的，拟将未来三
年（2022-2024 年度）现金分红比例大幅度提高为：
      “公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少
于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的 90%，且每年实际
分配现金红利不低于 0.70 元/股（含税）”。


    三、本次提高未来三年（2022-2024 年度）现金分红比例对公司
的影响
    根据公司实际生产经营情况和资本开支计划，提高未来三年
（2022-2024 年度）现金分红比例将不会影响公司的日常经营，既可
以让全体股东共享公司的发展成果，又兼顾了企业的长远和可持续发
展，有利于保护上市公司及全体股东的共同利益。

    四、本次提高现金分红比例履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 23 日召开董事会第八届第十八次会议，审议
通过了《广汇能源股份有限公司关于提高公司未来三年（2022-2024）
年度现金分红比例的议案》，同意提高公司未来三年（2022-2024）年
度现金分红比例，并同意提交公司股东大会审议。该议案表决情况：
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）独立董事意见
    公司制定的《关于提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分
红比例的议案》相关内容是基于对公司未来发展前景的良好预期，在
综合考虑公司实际经营情况、盈利水平、经营性现金流、发展战略，
以及股东意愿和社会资金成本等多重因素的基础上制定的。根据公司
实际生产经营情况和资本开支计划，提高未来三年（2022-2024 年度）
现金分红比例将不会影响公司的日常经营，既可以让全体股东共享公
司的发展成果，又兼顾了企业的长远和可持续发展，有利于保护上市
公司及全体股东的共同利益。公司提高未来三年（2022-2024 年度）
现金分红比例符合法律、法规，以及《公司章程》等相关规定，我们
一致同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 23 日召开监事会第八届第十二次会议，审议
通过了《广汇能源股份有限公司关于提高公司未来三年（2022-2024）
年度现金分红比例的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权
0 票。监事会认为：提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分红
比例，可以让股东共享公司发展成果，不会对公司生产经营产生影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提高公
司未来三年（2022-2024）年度现金分红比例，并同意提交股东大会
审议。

    特此公告。



                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                      二○二二年四月二十五日