证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2022-036


                广汇能源股份有限公司
          董事会第八届第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2022 年 4 月 29 日以电子邮件和传
真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2022 年 5 月 6 日以通讯方式召开；应收到
《议案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任阳贤先生为公司副
总经理的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任阳贤先
生为公司副总经理的公告》（公告编号：2022-037 号）。

     特此公告。




                                    广汇能源股份有限公司董事会
                                            二○二二年五月七日
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